证券代码：300399证券简称：天利科技公告编码：2023-091号

江西天利科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年9月5日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间为：2023年9月5日，其中通过深交所交易系统进行网

络投票的具体时间为2023年9月5日上午9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月5日9:15

至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公

馆1号楼13楼1305室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长高磊先生；

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况；

通过现场及网络投票的股东和股东授权代表5人，代表股份96692641股，占上市公司总股份总数的48.9335％。

其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。

通过网络投票的股东和股东授权代表5人，代表股份96692641股，占上市公司总股份总数的48.9335％。

中小投资者出席情况：

通过现场和网路投票的中小投资者及股东授权代表1人，代表股份

3908043股，占公司有表决权股份总数的1.9778%。

其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。

通过网络投票的中小股东1人，代表股份3908043股，占公司有表决权股份总数的1.9778%。

（2）出席或列席会议的其他人员

本次股东大会应出席董事9名，实际出席9名；本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事3名；公司全体高级管理人员列席了本次股东大会；上海市锦天城律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于子公司与关联方继续开展保理融资暨关联交易的议案》；股东大会审议该议案时，关联股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司回避了表决。

总表决情况：同意37412641股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意3908043股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；

弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于授权经营层择机向天数通提出减持软通动力股票对应份额的议案》。

总表决情况：同意96692641股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意3908043股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；

弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、备查文件

1、2023年第二次临时股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司2023年第二次

临时股东大会的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月五日