证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2025-035号

江西天利科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025年5月12日（星期一）。其中，通过深圳交易

所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25、

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具

体时间为：2025年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1

号楼13楼1305室。

3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长高磊先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共177人，

代表股份91778153股，占公司有表决权股份总数的46.4464％。其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东177人，代表股份91778153股，占公司有表决权股份总数的

46.4464％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小投资者及股东授

权代表174人，代表股份969655股，占公司有表决权股份总数的0.4907%。其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。

通过网络投票的中小股东174人，代表股份969655股，占公司有表决权股份总数0.4907％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和律师事务所的律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意91646653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8567％；

反对109800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1196％；弃权

21700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0236％。

中小股东总表决情况：

同意838155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4385％；反对109800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3236％；弃权21700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的2.2379％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》；

总表决情况：

同意91646453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8565％；

反对109800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1196％；弃权

21900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0239％。

中小股东总表决情况：

同意837955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.4179％；反对109800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.3236％；弃权21900股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2585％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》；

总表决情况：

同意91644153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8540％；

反对109800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1196％；弃权

24200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0264％。

中小股东总表决情况：

同意835655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.1807％；反对109800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.3236％；弃权24200股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4957％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》；

总表决情况：

同意91642353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8520％；

反对109800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1196％；弃权

26000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0283％。

中小股东总表决情况：

同意833855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.9950％；反对109800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.3236％；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6814％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

总表决情况：

同意91550553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7520％；

反对110300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1202％；弃权

117300股（其中，因未投票默认弃权73400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1278％。

中小股东总表决情况：

同意742055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.5277％；反对110300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.3752％；弃权117300股（其中，因未投票默认弃权73400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0971％。表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意91568453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715％；

反对112200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1223％；弃权

97500股（其中，因未投票默认弃权73400股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1062％。

中小股东总表决情况：

同意759955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.3738％；反对112200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.5711％；弃权97500股（其中，因未投票默认弃权73400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0551％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

总表决情况：

同意91548053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7493％；

反对114600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1249％；弃权

115500股（其中，因未投票默认弃权73400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1258％。

中小股东总表决情况：

同意739555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.2699％；反对114600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.8186％；弃权115500股（其中，因未投票默认弃权73400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9115％。表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司与上饶银行2025年日常关联交易预计的议案》；

总表决情况：

同意91553053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7547％；

反对111600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1216％；弃权

113500股（其中，因未投票默认弃权73400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1237％。

中小股东总表决情况：

同意744555股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.7856％；反对111600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的11.5092％；弃权113500股（其中，因未投票默认弃权73400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7052％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

2、律师姓名：高森传、田博文；

3、结论性意见：天利科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司2024年年度股

东大会的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十二日