证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2025-081

江西天利科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、变更、否决议案的情形；

2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年10月13日（星期一）14:30；

（2）网络投票时间为：2025年10月13日（星期一）。其中通过深交所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月13日9:15-9:25、09:30-11:30、

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

10月13日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公

馆1号楼13楼1305室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长高磊先生。

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况；

出席本次股东会的股东及股东代理人共250人，代表股份91557095股，占公司有表决权股份总数的46.3346％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东250人，代表股份91557095股，占公司有表决权股份总数的46.3346％。

中小投资者出席情况：

通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表247人，代表股份

896097股，占公司有表决权股份总数0.4535％。其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东247人，代表股份896097股，占公司有表决权股份总数0.4535％。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

总表决情况：同意91439698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8718％；反对90447股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0988％；弃权26950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0294％。

中小股东总表决情况：同意778700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8991％；反对90447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0934％；弃权26950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0075％。表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所高森传、田博文律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第二次临时股东会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司2025年第二次

临时股东会的法律意见书。

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月十三日