证券代码：300399证券简称：天利科技公告编号：2025-067

江西天利科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年8月1日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间为：2025年8月1日（星期五）。其中通过深交所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月1日9:15-9:25、09:30-11:30、

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年

8月1日9:15至15:00期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公

馆1号楼13楼1305室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长高磊先生。

6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江西天利科技股份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。7、会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况；

出席本次股东大会的股东及股东代理人共243人，代表股份91719915股，占公司有表决权股份总数的46.4170％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东243人，代表股份91719915股，占公司有表决权股份总数的46.4170％。

中小投资者出席情况：

通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表239人，代表股份

885717股，占公司有表决权股份总数0.4482％。其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的中小股东239人，代表股份885717股，占公司有表决权股份总数0.4482％。

（2）出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

总表决情况：同意91529415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7923％；反对172600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1882％；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0195％。

中小股东总表决情况：同意695217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4920％；反对172600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4870％；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0210％。表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

总表决情况：同意91557715股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8232％；反对119500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1303％；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0466％。

中小股东总表决情况：同意723517股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6872％；反对119500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4919％；弃权42700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8210％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

（三）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

总表决情况：同意91558615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8241％；反对117200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1278％；弃权44100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0481％。

中小股东总表决情况：同意724417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7888％；反对117200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2322％；弃权44100股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9790％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

（四）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

总表决情况：同意91558215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8237％；反对120000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1308％；弃权41700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0455％。

中小股东总表决情况：同意724017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7436％；反对120000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5483％；弃权41700股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7081％。

表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2/3以上通过。

（五）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

总表决情况：同意91556515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8218％；反对120100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1309％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0472％。

中小股东总表决情况：同意722317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5517％；反对120100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5596％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权7500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8887％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

总表决情况：同意91572315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8391％；反对107400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1171％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0438％。

中小股东总表决情况：同意738117股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3355％；反对107400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.1258％；弃权40200股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5387％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

总表决情况：同意91584515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524％；反对101500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1107％；弃权33900股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0370％。

中小股东总表决情况：同意750317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7129％；反对101500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.4596％；弃权33900股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8274％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

（八）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

总表决情况：同意91528915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7918％；反对139100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1517％；弃权51900股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0566％。

中小股东总表决情况：同意694717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4355％；反对139100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.7048％；弃权51900股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8597％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

（九）审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》。

总表决情况：同意91580815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8483％；反对102900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1122％；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395％。

中小股东总表决情况：同意746617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2952％；反对102900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6177％；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0871％。

表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

2、律师姓名：高森传、田博文；

3、结论性意见：天利科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司2025年第一次

临时股东大会的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日