劲拓股份:关于延期召开2025年第一次临时股东会的公告

证券代码：300400证券简称：劲拓股份公告编号：2025-024

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于延期召开2025年第一次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会将延期召开，会议召开日由原定的2025年6月4日（星期三）延期至2025年6月5日（星期四）。原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。

一、原股东会的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

（1）现场及视频会议时间：2025年6月5日（星期四）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2025年6月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月5日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高

新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。

6、股权登记日：2025年5月28日（星期三）。

二、股东会延期的原因公司于2025年5月20日披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通

1知》（公告编号：2025-022），公司原定于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东会。现因董事、高级管理人员换届有关工作筹备需要、部分董事工作时间安排，2025年第一次临时股东会延期至2025年6月5日（星期四）召开。本次延期召开股东会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的不便敬请广大投资者理解。

三、延期后股东会的基本情况