劲拓股份:关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

广东竞德律师事务所法律意见书

广东竞德律师事务所

关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

二〇二六年一月深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦1栋11层

电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro广东竞德律师事务所法律意见书广东竞德律师事务所关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2026年第一次临时股东会的

法律意见书

致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

广东竞德律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市劲拓自动化设备股

份有限公司（以下简称“劲拓股份”或“公司”）的委托，指派律师贾正新、李飒（以下简称“本所律师”）列席劲拓股份2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、有效性进行了

认真审查，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对

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本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

本次会议由公司董事会召集。2025年12月29日，公司召开了第六届董事

会第九次会议，决定于2026年1月15日召开本次股东会。

2025年12月31日，公司在指定信息披露媒体上公告了《关于召开2026

年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054），公司董事会于本次会议召开15日前以公告方式通知了全体股东。

(二)本次股东会的召开本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

本次会议以现场结合视频会议的方式于2026年1月15日14时50分在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开，由公司董事长吴思远（Wu Siyuan）主持。

本次会议的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为2026年1月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

经本所律师核查，公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、

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审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，列明本次会议讨论事项，并按有关规定进行了充分披露。

经本所律师核查，公司本次股东会召开的时间、地点、方式、审议事项与前述发布的公告所告知的内容一致。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次会议的股东及委托代理人

经本所律师查验，出席本次股东会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东会的股东（或其代理人，下同）共计3人，代表股份81852818股，占公司有表决权股份总数的33.7362％；根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，本次股东会通过网络投票的股东共计182人，代表股份1575800股，占公司有表决权股份总数的0.6495％。

综上，出席公司本次会议表决的股东共185人（包括网络投票方式），代表股份83428618股，占公司有表决权股份总数的34.3857％。以上股东均为截至

2026年1月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的公司的股东。

其中，除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）183人，代表公司有表决权股份数2617600股，占公司有表决权股份总数的1.0789％。

（二）出席或列席本次会议的其他人员

除上述股东及委托代理人外，公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

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（三）本次会议的召集人本次会议的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，本次会议出席或列席人员资格、召集人资格均符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序经查验，本次股东会按照法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的提案进行了表决，并按《股东会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。

本次会议提案表决情况如下：

（一）《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》