证券代码：300400证券简称：劲拓股份公告编号：2026-015

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技

术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

1（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表144人，代表股份86320997股，占公司有表决权股份总数的35.5778％。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份81923218股，占公司有表决权股份总数的33.7653％。通过网络投票的股东及股东代表139人，代表股份4397779股，占公司有表决权股份总数的1.8126％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表142人，代表股份5509979股，占公司有表决权股份总数的2.2710％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表3人，代表股份1112200股，占公司有表决权股份总数的0.4584％。通过网络投票的中小股东及股东代表139人，代表股份4397779股，占公司有表决权股份总数的1.8126％。

3、公司董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

总体表决情况：

同意86288597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9625%；

反对11800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

其中，中小股东表决情况：同意5477579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4120%；反对11800股，占出席本次股东会中小股东2有效表决权股份总数的0.2142%；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3739%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及摘要的议案》；

总体表决情况：

同意86287197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9608%；

反对13200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

其中，中小股东表决情况：同意5476179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3866%；反对13200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2396%；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3739%。

表决结果：通过。

3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》；

总体表决情况：

同意86300197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9759%；

反对18800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0023%。

其中，中小股东表决情况：同意5489179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6225%；反对18800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3412%；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0363%。

表决结果：通过。

34、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；

总体表决情况：

同意86288597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9625%；

反对11800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

其中，中小股东表决情况：同意5477579股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4120%；反对11800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2142%；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3739%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬、2026年度薪酬方案的议案》；

总体表决情况：

同意5466179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2051%；反对20200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3666%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4283%。

其中，中小股东表决情况：同意5466179股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2051%；反对20200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3666%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4283%。

出席本次会议的本议案关联股东吴限先生、朱玺先生已回避表决。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于独立董事2025年度津贴、2026年度津贴方案的议案》；

4总体表决情况：

同意86274697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464%；

反对20200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0302%。

其中，中小股东表决情况：同意5463679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1597%；反对20200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3666%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4737%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总体表决情况：

同意5466679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2142%；反对20200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3666%；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4192%。

其中，中小股东表决情况：同意5466679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2142%；反对20200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3666%；弃权23100股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4192%。

出席本次会议的本议案关联股东吴限先生、朱玺先生已回避表决。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

总体表决情况：

同意86281697股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%；

5反对13300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

其中，中小股东表决情况：同意5470679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2867%；反对13300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2414%；弃权26000股（其中，因未投票默认弃权22500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4719%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

广东竞德律师事务所贾正新律师、吴径遥律师现场见证本次股东会并出具法

律意见书，律师认为：

本次股东会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会

议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年度股东会会议决议；

2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会

2026年5月8日

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