证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2025-050

债券代码：123178债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2025年12月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月31日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生

6、股权登记日：2025年12月24日

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共194名，代表股份

160727222股，占公司有表决权股份总数的29.5743％。其中出席会议的中小投资者

1（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共188名，代表股份5513845股，占公司有表决权股份总数的1.0146％。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份155213377股，占公司有表决权股份总数的28.5597％；

（2）通过网络投票的股东共188人，代表股份5513845股，占公司有表决权股

份总数的1.0146％。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所见证律师等有

关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额的议案》

表决结果：同意159907522股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4900%；反对802500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4993%；弃权17200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意4694145股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.1338%；反对802500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.5543%；弃权17200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3119%。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意159925822股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5014%；反对784200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4879%；弃权17200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0107%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意4712445股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4657%；反对784200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.2224%；弃权17200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3119%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所张晓东、张琭璐律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认

2为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会

的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江花园生物医药股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物医药股份有限公司2025年第二次临时股

东会法律意见书。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2025年12月31日

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