证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2025-032

债券代码：123178债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月2日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：2025年9月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月2日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生

6、股权登记日：2025年8月26日

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共246名，代表股份

166726414股，占公司有表决权股份总数的30.6782％。其中出席会议的中小投资者

（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以

1外的其他股东）共240名，代表股份11513037股，占公司有表决权股份总数的

2.1184％。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份155261977股，占公司有表决权股份总数的28.5687％；

（2）通过网络投票的股东共239人，代表股份11464437股，占公司有表决权股

份总数的2.1095％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所见证律

师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》

表决结果：同意164814824股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8535%；反对1807790股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0843%；弃权103800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0623%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意9601447股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.3963%；反对1807790股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的15.7021%；弃权103800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.9016%。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》

2.01、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意162922035股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7182%；反对3693879股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2155%；弃权110500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0663%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意7708658股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.9559%；反对3693879股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.0843%；弃权110500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.9598%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意，本议案获得通过。

2.02、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2表决结果：同意162905835股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7085%；反

对3712079股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2264%；弃权108500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0651%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意7692458股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.8152%；反对3712079股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.2424%；弃权108500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.9424%。

2.03、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意162901935股，占出席会议有效表决权股份总数的97.7061%；反对3712079股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2264%；弃权112400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0674%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意7688558股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.7813%；反对3712079股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的32.2424%；弃权112400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.9763%。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东会

的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江花园生物医药股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物医药股份有限公司2025年第一次临时股

东会法律意见书。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2025年9月2日

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