证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2025-015

债券代码：123178债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：2025年4月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年4月15日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生

6、股权登记日：2025年4月8日

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共239名，代表股份

178899906股，占公司有表决权股份总数的32.9182％。其中出席会议的中小投资者

1（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共233名，代表股份23686529股，占公司有表决权股份总数的

4.3584％。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份171516967股，占公司有表决权股份总数的31.5598％；

（2）通过网络投票的股东共226人，代表股份7382939股，占公司有表决权股

份总数的1.3585％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所见证律

师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意178076056股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5395%；反对788550股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4408%；弃权35300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0197%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意22862679股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5219%；反对788550股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3291%；弃权35300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.1490%。

2、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意178079256股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5413%；反对780150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4361%；弃权40500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0226%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意22865879股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5354%；反对780150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权40500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.1710%。

3、审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意178042956股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5210%；反对808150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4517%；弃权48800股，占出席会议

2有效表决权股份总数的0.0273%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意22829579股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.3821%；反对808150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.4119%；弃权48800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2060%。

4、审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意178077556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5403%；反对780150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4361%；弃权42200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0236%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意22864179股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5282%；反对780150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权42200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.1782%。

5、审议通过了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意178073756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5382%；反对781250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4367%；弃权44900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0251%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意22860379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.5122%；反对781250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2983%；弃权44900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.1896%。

6、审议通过了《关于2025年度关联交易预计的议案》

关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵徐君回避表决。

表决结果：同意31239229股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4117%；反对

785150股，占出席会议有效表决权股份总数的2.4483%；弃权44900股，占出席会议有

效表决权股份总数的0.1400%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意22856479股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4957%；反对785150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.3148%；弃权44900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.1896%。

37、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意178227556股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6242%；反对597850股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3342%；弃权74500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0416%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意23014179股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.1615%；反对597850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.5240%；弃权74500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3145%。

8、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意177983156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4876%；反对831950股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4650%；弃权84800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0474%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意22769779股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1297%；反对831950股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5123%；弃权84800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.3580%。

9、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意178062756股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5321%；反对780150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4361%；弃权57000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意22849379股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4657%；反对780150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.2936%；弃权57000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.2406%。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市公司自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本

次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

4四、备查文件

1、浙江花园生物医药股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物医药股份有限公司2024年年度股东会法律意见书。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2025年4月15日

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