证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2025-047

债券代码：123178债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月24日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员；

8、会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于调整部分募投项目投资金额的议案非累积投票提案√

2.00关于修改《公司章程》的议案非累积投票提案√

2、上述提案的具体内容详见公司于2025年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025年12月29日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）；

2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东会”字样）。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、会议联系人：公司证券部

联系电话：0579-86271622

传真：0579-86271615

电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn

通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号5、注意事项

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2025年12月15日附件一：

浙江花园生物医药股份有限公司参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350401

2、投票简称：花园投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：2025年12月31日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-

11:30、13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2025年12月31日9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件二：

授权委托书

兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物医药股份有

限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，未作指示的，受托人可代为行使表决权。

备注同反弃提案编码提案名称该列打勾的栏目意对权可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于调整部分募投项目投资金额的议案√

2.00关于修改《公司章程》的议案√

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________

委托股东持股数：____________________________

委托人股票账号：____________________________

受托人签名：________________________________

受托人身份证号码：__________________________

委托日期：__________________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期：年月日

5附件三：

浙江花园生物医药股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法法人股东法定代表人股东营业执照号码人姓名股东账号持股数量

出席会议人姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证号码联系电话电子邮箱联系地址邮编

个人股东签字/法人股东签章

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