证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2026-027

债券代码：123178债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2026年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月8日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长邵徐君先生

6、股权登记日：2026年4月28日

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会并投票表决的股东及股东代理人共192名，代表股份

164204816股，占公司有表决权股份总数的30.2022％。其中出席会议的中小投资者

（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其

1他股东）共186名，代表股份8991439股，占公司有表决权股份总数的1.6538％。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份157630577股，占公司有表决权股份总数的28.9930％；

（2）通过网络投票的股东共185人，代表股份6574239股，占公司有表决权股

份总数的1.2092％。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京浩天律师事务所见证律师等有

关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意163028566股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2837%；反对1110150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6761%；弃权66100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0403%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意7815189股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9181%；反对1110150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.3467%；弃权66100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.7351%。

2、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意162880966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1938%；反对1260650股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7677%；弃权63200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0385%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意7667589股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的85.2766%；反对1260650股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.0206%；弃权63200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.7029%。

3、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意163027966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2833%；反对1109450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6757%；弃权67400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0410%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意7814589股，占出席会议中小投资者所持有效表决权

2股份总数的86.9114%；反对1109450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份

总数的12.3390%；弃权67400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.7496%。

4、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意163040566股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2910%；反对1110150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6761%；弃权54100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0329%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意7827189股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0516%；反对1110150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.3467%；弃权54100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.6017%。

5、审议通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》

关联股东浙江祥云科技股份有限公司、邵徐君回避表决。

表决结果：同意16197339股，占出席会议有效表决权股份总数的93.2264%；反对

1116450股，占出席会议有效表决权股份总数的6.4259%；弃权60400股，占出席会议

有效表决权股份总数的0.3476%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意7814589股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.9114%；反对1116450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.4168%；弃权60400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.6718%。

6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意162999966股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2663%；反对1147250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6987%；弃权57600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0351%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意7786589股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.6000%；反对1147250股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.7594%；弃权57600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.6406%。

7、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

3表决结果：同意163042266股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2920%；反

对1124450股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6848%；弃权38100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0232%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意7828889股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的87.0705%；反对1124450股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.5058%；弃权38100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.4237%。

8、审议通过了《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

表决结果：同意162997566股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2648%；反对1118050股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6809%；弃权89200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0543%。本议案获得通过。

中小投资者表决结果：同意7784189股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5733%；反对1118050股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的12.4346%；弃权89200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.9921%。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市公司自律监管指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本

次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江花园生物医药股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物医药股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司董事会

2026年5月8日

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