花园生物:国联民生证券承销保荐有限公司关于浙江花园生物医药股份有限公司调整部分募投项目投资金额的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司

关于浙江花园生物医药股份有限公司

调整部分募投项目投资金额的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)的持续督导保荐机构，国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”)对于公司调整部分募投项目投资金额等事项进行了核查，核查情况及意见如下:

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值向不特定对象发行可转债1200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1200000000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13655312.24元（不含增值税），

募集资金净额为人民币1186344687.76元。上述募集资金业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2023]000111号《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于为本次可转债发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目使用情况

截至2025年10月31日，本次可转债发行募集资金投资项目使用情况如下：

单位：万元序截至2025年10月31日募集资金投资项目总投资额拟投入募集资金号累计投入募集资金

1骨化醇类原料药项目15606.3412960.771935.06

2骨化醇类制剂项目32868.1217301.231939.03年产6000吨维生素A粉和20000吨

319881.5913028.912954.49

维生素E粉项目4 年产5000吨维生素B6项目 33539.06 30025.81 28507.86

5年产200吨生物素项目15928.4713047.8314071.33

6高端仿制药品研发项目16622.806700.005225.92年产10000吨L-丙氨酸（发酵

722000.0017035.459354.46

法）及生物制造中试基地项目

年产10亿片（粒）固体制剂及

819110.009900.00-

8000万支针剂项目

合计175556.38120000.0063988.15

二、本次调整部分募投项目投资金额情况

本次各募投项目调整情况如下：

单位：万元序拟投入募集调整募集资调整后拟投项目总投资额实施主体号资金金入募集资金

1骨化醇类原料药项目15606.3412960.77-12960.77花园营养

2骨化醇类制剂项目32868.1217301.23-17301.23花园营养

年产 6000 吨 VA 粉和

319881.5913028.91-10000.003028.91花园营养

20000 吨 VE 粉项目

4 年产 5000 吨 VB6项目 49362.18 30025.81 7000.00 37025.81 花园营养

5年产200吨生物素项目26469.7913047.833000.0016047.83花园营养

6高端仿制药品研发项目16622.806700.00-6700.00花园药业

年产 10000 吨 L-丙氨酸

7（发酵法）及生物制造22000.0017035.45-17035.45花园营养

中试基地项目

年产10亿片（粒）固

8体制剂及8000万支针19110.009900.00-9900.00花园药业

剂项目

合计201920.82120000.00-120000.00

注：上述部分数据与各明细数据在尾数上如有差异，系因四舍五入所致。

本次调整涉及部分募投项目的总投资额及拟投入募集资金额度，募投项目的资金缺口部分将由公司以自筹资金继续投入。

（一）调整募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”投资金额

本次可转债募投项目“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”中年产6000吨VA粉项

目已基本建成，年产20000吨VE粉项目由于市场原因暂未建设。鉴于当前的市场情况，公司拟暂缓年产20000吨VE粉项目建设，终止以募集资金投入，纳入未来建设项目规划。

“年产6000吨VA粉和20000吨VE粉项目”尚未使用的募集资金10000.00万元拟用于

“年产5000吨维生素B6项目”及“年产200吨生物素项目”建设，剩余募集资金将用于“年产6000吨VA粉”项目使用。（二）调整募投项目“年产5000吨维生素B6项目”投资金额公司拟将本次可转债募投项目“年产5000吨维生素B6项目”投资金额由33539.06万元增加至49362.18万元。同时，公司拟将本次可转债募投项目“年产6000吨VA粉和

20000吨VE粉项目”中尚未使用的募集资金7000.00万元，调整至募投项目“年产5000吨维生素B6项目”。

本次募投项目“年产5000吨维生素B6项目”投资金额调整情况如下：

单位：万元调整后总投资调整后拟投入序号费用名称总投资额调整金额额募集资金

1设备购置费11584.459891.4321475.8818584.45

2主要材料费3357.213335.016692.223357.21

3安装费2635.702252.494888.192635.70

4建筑工程费7754.164037.4511791.619790.02

5其他费用4694.29-2035.862658.432658.43

6铺底流动资金3513.25-1657.401855.85-

合计33539.0615823.1249362.1837025.81

（三）调整募投项目“年产200吨生物素项目”投资金额

公司拟将本次可转债募投项目“年产200吨生物素项目”投资金额由15928.47万元增加至26469.79万元。同时，公司拟将本次可转债募投项目“年产6000吨VA粉和