证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2026-012

南京宝色股份公司

关于适时召开2025年年度股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第六届董事会

第十八次会议，审议通过了《关于适时召开公司2025年年度股东会的议案》。

鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需取得陕西有

色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开2025年年度股东会的通知，审议公司第六届董事会第十八次会议提请审议的议案。具体议案如下：

1、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

3、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

5、《关于公司2026年度申请不超过9亿元综合用信额度的议案》。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2026年4月3日