证券代码：300402证券简称：宝色股份公告编号：2025-057

南京宝色股份公司

关于适时召开2025年第三次临时股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第六届董事

会第十五次会议，审议通过了《关于适时召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。

鉴于公司控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需取得陕

西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开2025年第三次临时股东会的通知。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2025年9月30日