证券代码:300403证券简称:汉宇集团公告编号:2024-011
汉宇集团股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、根据公司业务发展及生产经营需要,2024年度公司拟向关联法人深圳市
同川科技有限公司(以下简称“同川科技”)提供租赁服务,预计房屋租赁产生的租金及水电费金额不超过550万元、设备租赁产生的租金不超过250万元;拟
向深圳市法拉第电驱动有限公司(以下简称“深圳法拉第”)提供租赁服务,预计房屋租赁产生的租金及水电费金额不超过85万元;拟向深圳法拉第提供劳务,预计发生金额不超过50万元;拟接受同川科技提供的汽车租赁服务,预计发生金额不超过15万元。
2、公司于2024年4月24日召开第五届董事会第六次会议,由非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事石华山先生、郑立楷先生回避表决。
3、本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议批准。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元截至2024关联交易关联交易关联交易定年3月31上年发生关联人预计金额类别内容价原则日已发生金额金额
房屋租赁-同川科参照市场价
租金及水55043.67153.22技格公允定价电费同川科参照市场价
向关联人提设备租赁25060.42161.12技格公允定价供租赁服务
房屋租赁-深圳法参照市场价
租金及水85----拉第格公允定价电费
小计885104.09314.34
深圳法 PCBA单 参照市场价
向关联人提5010.0633.46拉第板加工格公允定价供劳务
小计5010.0633.46接受关联人同川科参照市场价
汽车租赁15--3.80提供的租赁技格公允定价
服务小计15--3.80
说明:公司不以盈利为目的收取水电费,公司根据租赁方实际使用数量收取相应的水、电费,并向相关公司缴纳。
(三)上一年度关联交易实际发生情况
2023年度,公司及子公司与关联法人发生关联交易情况如下:
实际发实际发生关联实际发生预计生额占披露日关联交易额与预计交易关联人金额(万金额同类业期及索内容金额差异类别元)(万元)务比例引
(%)
(%)广东优巨向关先进新材联人料股份有采购塑料
808.71100045.84-19.13注1
采购限公司及原材料原材其控制子料公司
小计808.711000---19.13--欧佩德伺向关服电机节采购设备
1.82--0.01
联人能系统有配件采购限公司
商品/同川科技设备维修0.410.01
劳务同川科技汽车租赁3.80--100----
小计6.03--------广东优巨先进新材房屋租赁料股份有
-租金及557.4765014.33-14.24注1限公司及水电费其控制子向关公司联人深圳博汇房屋租赁提供
之能科技-租金及712.2673018.31-2.43注1租赁有限公司水电费服务房屋租赁
同川科技-租金及153.22--3.94--注2水电费
同川科技设备租赁161.12--100--注2
小计1584.071380------深圳法拉
第、深圳
PCBA单
博汇之能48.41--100--板加工向关科技有限联人公司提供广东优巨
清洁费、劳务先进新材
装卸、检3.04--11.83--料股份有测服务限公司
小计51.45--------注 1:公司于 2023 年 4 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于公司
2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-021)。
2、因原控股子公司同川科技增资,公司不再控股同川科技,自2023年5月份开始不再
将其纳入合并报表范围。同川科技成为公司的关联法人。
二、关联人介绍及关联关系(一)同川科技
1、基本情况
名称:深圳市同川科技有限公司
统一社会信用代码:91440300595653720E
成立日期:2012年5月3日
注册地址:深圳市宝安区福海街道桥头社区立新路4号中晟立新产业园办公楼1层
法定代表人:沈晓龙
注册资本:7294.1273万人民币
经营范围:一般经营项目是:机床数控设备、机械化自动化控制设备、五金
制品、电子产品、传动系统、机器人系统、精密减速器研发、销售及技术咨询;
国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:机床数控设备、机械化自动化控制设备、五金制品、电子产品、传动系统、机器人系统、精密减速器的生产。
最近一期财务数据:
单位:万元项目资产总额净资产营业收入净利润
2023年度10541.287037.985580.05-736.92
注:上述财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
同川科技为公司的参股公司,且公司副总经理、董事郑立楷先生为同川科技董事,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第(三)款规定的关联关系情形,同川科技为公司的关联法人。
3、履约能力分析
同川科技为依法存续的公司,日常经营情况稳定,财务状况及资信情况良好,具备履约能力。
(二)深圳法拉第1、基本情况
名称:深圳市法拉第电驱动有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5F5P8Y4W
成立日期:2018年5月31日注册地址:深圳市宝安区福海街道桥头社区红牌工业区第2栋(华丰智谷福海科技产业园 B栋)B106
法定代表人:石华山
注册资本:3855万元人民币
经营范围:一般经营项目是:电机驱动器、电源设备,智能控制设备、汽车零部件智能控制软件的研发、销售与技术服务;电机、多合一驱动器、减速机、动力总成系统的销售与技术服务及研发。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:电机驱动器、电源设备,智能控制设备、汽车零部件智能控制软件的制造、电机、多合一驱动器、减速机、动力总成系统的制造。
最近一期财务数据:
单位:万元项目资产总额净资产营业收入净利润
2023年度3365.06-1.161037.6640.73
注:上述财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
公司董事长石华山先生为深圳法拉第控股股东,同时为深圳法拉第董事长,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第(三)款规定的关联
关系情形,深圳法拉第为公司的关联法人。
3、履约能力分析
深圳法拉第为依法存续的公司,日常经营情况稳定,财务状况及资信情况良好,具备履约能力。
三、关联交易的定价原则
关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则,按照市场定价原则,经双方协商确定。
四、交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易是为满足公司生产经营及业务发展的需要,属于正常的商业行为,建立在公平、互利的基础上;交易双方严格按照相关协议执行,不存在损害公司利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主要业务也不会因为此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议情况公司独立董事于2024年4月18日召开第五届董事会独立董事专门会议第
一次会议,认为公司就2024年度日常关联交易进行预计,是基于往年发生的日常关联交易情况和未来计划进行的预判,符合公司正常经营活动所需,遵循市场公允定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对关联方产生依赖。
同意将此议案提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议;
2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;
3、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
2024年4月25日