证券代码：300403证券简称：汉宇集团公告编号：2026-032

汉宇集团股份有限公司

2026年度第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午14:30开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年6月26日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月26日（星期五）

9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：公司会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长石华山先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规

及《公司章程》的规定。

1（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东254人，代表股份230074779股，占公司有表决权股份总数的38.1550%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份224594039股，占公司总股份的37.2461%；通过网络投票的股东249人，代表股份5480740股，占公司有表决权股份总数的0.9089%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》

会议选举乐君波先生为公司第六届董事会独立董事，同时任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次股东会审议通过之日起

至第六届董事会任期届满之日止。

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况22736640998.8228%26803501.1650%280200.0122%

中小投资者表决情况277237050.5839%268035048.9049%280200.5112%

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况22737602998.8270%26800501.1649%187000.0081%

中小投资者表决情况278199050.7594%268005048.8994%187000.3412%

2三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、周佳律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于汉宇集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《汉宇集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会决议》；

2.《广东君信经纶君厚律师事务所关于汉宇集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2026年6月27日

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