证券代码：300403证券简称：汉宇集团公告编号：2026-024

汉宇集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月8日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月8日（星期五）

9:15-15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：公司会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长石华山先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规

及《公司章程》的规定。

1（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东296人，代表股份241828122股，占公司有表决权股份总数的40.1042%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份234748592股，占公司总股份的38.9301%；通过网络投票的股东290人，代表股份7079530股，占公司有表决权股份总数的1.1741%。

公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况23919252298.9101%22423000.9272%3933000.1626%

中小投资者表决情况444393062.7715%224230031.6730%3933005.5555%

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况23943052299.0086%20013000.8276%3963000.1639%

中小投资者表决情况468193066.1333%200130028.2688%3963005.5978%

（三）审议通过《2025年度利润分配预案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况23997422299.2334%17807000.7363%732000.0303%

2中小投资者表决情况522563073.8132%178070025.1528%732001.0340%（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案》

在满足公司当期盈利且累计未分配利润为正、公司现金流能够满足公司正常

经营活动及持续发展需求的条件下，公司拟采用现金分红方式进行2026年中期利润分配，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的75%。

在满足上述条件下，股东会授权董事会根据公司盈利情况及资金需求状况制定公司2026年中期利润分配方案并实施。

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况23946202299.0216%20073000.8301%3588000.1484%

中小投资者表决情况471343066.5783%200730028.3536%3588005.0681%

（五）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况23941060299.0003%23015000.9517%1160200.0480%

中小投资者表决情况466201065.8520%230150032.5092%1160201.6388%

（六）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况23938000298.9877%23322000.9644%1159200.0479%

中小投资者表决情况463141065.4197%233220032.9429%1159201.6374%

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：

3同意反对弃权

类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况23942690299.0071%19587000.8100%4425200.1830%

中小投资者表决情况467831066.0822%195870027.6671%4425206.2507%

（八）审议通过《关于修订＜董事薪酬管理制度＞的议案》

表决情况：

同意反对弃权类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

总表决情况23939520298.993%22761000.9412%1568200.0648%

中小投资者表决情况464661065.6344%227610032.1504%1568202.2151%

（九）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举石华山先生、吴格明先生、马春寿先生、王伟先

生、郭光先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

表决情况：

提案编码提案名称类别票数比例

总表决情况23661962097.8462%

9.01非独立董事石华山

中小投资者表决情况187102826.4287%

总表决情况23661098197.8426%

9.02非独立董事吴格明

中小投资者表决情况186238926.3067%

总表决情况23670599997.8819%

9.03非独立董事马春寿

中小投资者表决情况195740727.6488%

总表决情况23661662697.8450%

9.04非独立董事王伟

中小投资者表决情况186803426.3864%

总表决情况23705304998.0254%

9.05非独立董事郭光

中小投资者表决情况230445732.5510%

（十）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

4会议以累积投票的方式选举张兆林先生、赵友永先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

表决情况：

提案编码提案名称类别票数比例

总表决情况23671190597.8844%

10.01独立董事张兆林

中小投资者表决情况196331327.7323%

总表决情况23675702397.9030%

10.02独立董事赵友永

中小投资者表决情况200843128.3696%

三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所戴毅律师、邓洁律师到会见证了本次股东会，并出具了《关于汉宇集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》，认为：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《汉宇集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2.《广东君信经纶君厚律师事务所关于汉宇集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

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