证券代码：300403证券简称：汉宇集团公告编号：2025-056

汉宇集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月29日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议通知于2025年12月25日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于房屋租赁的关联交易议案》经审议，董事会同意公司将位于江门市江海区龙溪路274号4栋1层、4栋

2层连廊（自编 2层连廊 C2）、1栋 1 层连廊（自编连廊 A102）、1栋 1层连廊夹层（自编连廊 A102夹层）、1栋 2层连廊（自编连廊 A201）、3幢 1-2层整层、

2幢1层（自编102#，不含1栋1层连廊）及部分设备出租给深圳市同川科技有

限公司（以下简称“同川科技”）全资子公司江门谐波传动有限公司，租赁面积为15138.65平方米（含公摊），租赁期限为3年（2026年1月1日--2028年121月31日），租赁期内合同租金总金额约为1240.32万元（含设备租金）（含税），

预估租赁期限内产生水电费约为1200万元（含税，最终以实际发生金额为准）。

原同川科技江门分公司租赁的房屋及设备，房屋租赁面积为11936.95平方米（含公摊），该租赁合同于2025年12月31日终止，该租赁房屋及设备自2026年1月1日起由同川谐波作为租赁主体承租，该租赁房屋及设备已包含在本次董事会审议的租赁房屋及设备范围内。

详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于房屋租赁的关联交易公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。关联董事郑立楷先生回避表决。

公司独立董事专门会议已审议通过上述议案。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

2、第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

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