汉宇集团:关于2025年年度股东会取消部分子议案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300403证券简称：汉宇集团公告编号：2026-021

汉宇集团股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分子议案暨

股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉宇集团股份有限公司（以下简称“汉宇集团”）于2026年4月9日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，具体内容详见公司于2026年 4月 11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司董事会收到独立董事候选人陈启生先生的《告知函》，因个人原因，经慎重考虑，陈启生先生向公司董事会提出主动放弃公司第六届董事会独立董事候选人资格，不再参与本次董事会换届选举。

公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消公司2025年年度股东会部分子议案的议案》，董事会同意取消对陈启生先

生第六届董事会独立董事候选人的提名，同时取消公司2025年年度股东会提案

10.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》之子议案“10.02独立董事陈启生”，上述子议案不再提交公司2025年年度股东会审议。本次取消股东会部分子议案符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

由于上述子议案的取消，公司2025年年度股东会后，公司第六届董事会中独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，根据相关规定，公司将尽快完成

1独立董事的补选工作。为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第五届董

事会独立董事陈启生先生将依据有关规定，继续履行独立董事相应职责，直至公司完成独立董事补选工作。

除上述事项外，公司2025年年度股东会的会议时间、会议地点、股权登记日等其他事项不变。现将公司2025年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年04月28日

7.出席对象：

（1）于股权登记日2026年4月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

2（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的

1.00非累积投票提案√议案》

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√《关于提请股东会授权董事会决定公司

4.002026√年中期利润分配的议案》非累积投票提案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

5.00制度>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》非累积投票提案√

7.00《关于向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇

8.00非累积投票提案√业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

9.00《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》累积投票提案应选人数（5）人

9.01非独立董事石华山累积投票提案√

9.02非独立董事吴格明累积投票提案√

9.03非独立董事马春寿累积投票提案√

9.04非独立董事王伟累积投票提案√

9.05非独立董事郭光累积投票提案√

10.00《关于选举第六届董事会独立董事的议案》累积投票提案应选人数（2）人

10.01独立董事张兆林累积投票提案√

10.02独立董事赵友永累积投票提案√

2.上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2026年 4月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议，

股东会方可进行表决。

34.议案9.00、10.00为累积投票提案。股东所拥有的选举票数为其所持有表

决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5.独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

6.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身

份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）等进行登记；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。

（3）股东可以采用信函、电子邮件或传真方式办理登记，需在2026年5月7日（星期四）17：00前送达或传真至公司，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2.登记时间：2026年5月7日（星期四）9:00-12:00，14:00-17:00。

3.登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

地址：广东省江门市高新技术开发区清澜路336号

邮编：529040

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、授

权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

4四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议

2.第五届董事会第十八次会议决议特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

5附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350403”，投票简称为“汉宇投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案9，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和

13:00--15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15--15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2

汉宇集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席汉宇集团股份有

限公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√