证券代码：300403证券简称：汉宇集团公告编号：2026-011

汉宇集团股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第五届

董事会第十七次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，该项议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

1.在公司担任高级管理人员的董事，按照其在公司工作岗位及责任等级领取薪酬，不另行发放董事津贴。

2.不在公司担任其他职务的非独立董事，津贴标准为税前9.60万元/年，按月平均发放。

3.独立董事领取独立董事固定津贴，津贴标准为税前15.00万元/年，按月平均发放。

4.高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原

则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据岗位价值、责

1任大小、工作能力及市场薪资水平等因素确定；绩效薪酬与公司经营业绩、个人

绩效目标完成情况及贡献程度相匹配，根据绩效考核结果确定。

基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执行，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

四、薪酬确定原则

公司董事、高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。

五、其他规定

1.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有

关规定代扣代缴各项税费。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬

按其实际任期和履职考核情况发放相应的薪酬或津贴。董事、高级管理人员岗位变动的，从变动之日起，根据新岗位标准执行相应的薪酬或津贴。新选举或聘任的董事、高级管理人员的薪酬，自任职之日起按制度相关规定执行。

六、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议

2.第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议

特此公告！

汉宇集团股份有限公司董事会

2026年4月11日

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