证券代码：300403证券简称：汉宇集团公告编号：2025-026

汉宇集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议通知于2025年4月22日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

1、审议通过《2025年第一季度报告》经审议，董事会认为公司能够按照要求编制公司季度报告，报告内容真实、准确、完整，能够客观地反映公司当期的财务状况和经营情况。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。

1三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

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