证券代码：300403证券简称：汉宇集团公告编号：2025-022

汉宇集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14:00开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年4月15日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月15日（星期二）

9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事吴格明先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规

及《公司章程》的规定。

1（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东563人，代表股份251943964股，占公司总股份的41.7818%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份248116014股，占公司总股份的41.1469%；通过网络投票的股东556人，代表股份3827950股，占公司总股份的0.6348%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信经纶君厚律师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：

（一）审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要）

同意251642964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8805%；反对222300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0882%；弃权78700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0312%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意3527450股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的92.1378%；反对222300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.8065%；弃权78700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.0557%。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意251583364股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8569%；反对248300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0986%；弃权112300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0446%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意3467850股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.5810%；反对248300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的6.4857%；弃权112300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.9333%。

2（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意251596464股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8621%；反对216500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0859%；弃权131000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0520%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意3480950股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.9232%；反对216500股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.6550%；弃权131000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.4217%。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

同意251591764股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8602%；反对205800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0817%；弃权146400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0581%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意3476250股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的90.8005%；反对205800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.3755%；弃权146400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.8240%。

（五）审议通过《2024年度利润分配预案》

同意251529864股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8356%；反对295700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1174%；弃权118400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0470%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意3414350股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的89.1836%；反对295700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.7238%；弃权118400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.0926%。

（六）审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

同意251467564股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8109%；反对305600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1213%；弃权170800

3股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0678%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意3352050股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.5563%；反对305600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.9823%；弃权170800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.4613%。

（七）审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》

同意251475964股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8142%；反对296200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1176%；弃权171800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0682%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意3360450股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.7757%；反对296200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的7.7368%；弃权171800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.4875%。

（八）审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

同意251453664股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8054%；反对306300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1216%；弃权184000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0730%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意3338150股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.1933%；反对306300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的8.0006%；弃权184000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.8061%。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意251561564股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8482%；反对222200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0882%；弃权160200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0636%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意3446050股，占出席本

4次会议中小股东有效表决权股份总数的90.0116%；反对222200股，占出席本次

会议中小股东有效表决权股份总数的5.8039%；弃权160200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的4.1845%。

（十）审议通过《关于制定<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》

同意251609064股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8671%；反对208600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0828%；弃权126300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0501%。

其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意3493550股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的91.2523%；反对208600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的5.4487%；弃权126300股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的3.2990%。

本议案为特别议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

广东君信经纶君厚律师事务所邓洁律师、张娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于汉宇集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法

律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《汉宇集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《广东君信经纶君厚律师事务所关于汉宇集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汉宇集团股份有限公司董事会

2025年4月16日

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