证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2026-018

博济医药科技股份有限公司

关于确认2025年度日常关联交易

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司及子公司2025年度已发生的日常关联交易，并结合公司业务发展的需要，预计公司及子公司2026年度拟与相关关联方发生的日常关联交易合计不超过3400万元。

本次关联交易事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。该议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事王廷春先生、张克坚先生对该议案回避表决。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案无需提交股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易预计情况

2026年度，公司及子公司预计日常关联交易情况如下：

单位：万元合同签订截至披露关联交关联交易上年发生关联人关联交易内容金额或预日已发生易类别定价原则金额计金额金额向关联重庆博峰微球科公司向其提供临参照市场人提供技有限公司（以下床前研究服务、1950.00286.30772.36公允价格劳务简称“重庆博峰微临床研究服务、

1合同签订截至披露

关联交关联交易上年发生关联人关联交易内容金额或预日已发生易类别定价原则金额计金额金额球”）其他咨询服务广州博峰微球科公司向其提供临参照市场技有限公司（以下床前研究服务、公允价格265.00--简称“博峰微球”）临床研究服务广州艾美氏生物科技有限公司（以公司向其提供其参照市场1.00--下简称“广州艾美他咨询服务公允价格氏”）河南艾美氏生物公司向其提供临科技有限公司（以参照市场床研究服务、其511.00251.35124.50下简称“河南艾美公允价格他咨询服务氏”）珠海横琴博济晶

方生物科技有限公司向其提供临参照市场300.00--

公司（以下简称床前研究服务公允价格“博济晶方”）

小计--3027.00537.65896.86其向公司提供临参照市场

接受关博峰微球132.00--床前研究服务公允价格联人提其向公司提供临参照市场

供的劳重庆博峰微球236.00-330.19床前研究服务公允价格务

小计--368.00-330.19广州华圣细胞科参照市场技有限公司（以下出租办公室2.000.401.62公允价格简称“华圣细胞”）向关联参照市场

人提供博峰微球出租办公室1.000.110.44公允价格租赁参照市场

广州艾美氏出租办公室2.000.110.44公允价格

小计--5.000.622.50

注1：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注2：本表列示“截至披露日已发生金额”是指年初截至本公告披露日已确认收入的金额或已结转成本的金额。

注3：本表列示“上年发生金额”是指上一年度已确认收入的金额或已结转成本的金额。

注4：上表中，重庆博峰微球、广州艾美氏、河南艾美氏均为广州博峰微球科技有限公司全资子公司，为博峰微球同一控制下的企业。

注5：截至本公告披露日，公司及子公司与博峰微球及其控制的企业已签订少量关联交易合同，合同额合计45.69万元，分别为公司及子公司为其提供临床前研究服务、临床研究服务、其他咨询服务及租赁。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易未达到公司董事会审批权限，均经公司董事长审批后实施。

2注6：公司及子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以

签订的合同为准。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

2025年度，公司及子公司的日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元关联实际发生实际发生披露日实际发预计金交易关联人关联交易内容额占同类额与预计期及索生金额额类别业务比例金额差异引公司向其提供临

床前研究服务、

重庆博峰微球772.361540.000.92%-767.64

临床研究服务、公司于其他咨询服务2025年向关公司向其提供其4月26联人广州艾美氏-1.00--1.00他咨询服务日在巨提供公司向其提供临潮资讯

劳务河南艾美氏124.50615.000.17%-490.50床研究服务网上披公司向其提供临露了

博济晶方-800.00--800.00床前研究服务《关于确认

小计-896.862956.00--2059.142025年其向公司提供临度日常

博峰微球-135.00--135.00床前研究服务关联交接受

其向公司提供临易及关联重庆博峰微球330.19600.004.36%-269.81人提床前研究服务

2026年

供的其向公司提供其度日常

博济晶方-200.00--200.00劳务他咨询服务关联交易预计

小计-330.19935.00--604.81的公华圣细胞出租办公室1.626.000.13%-4.38告》（公向关告编

联人博峰微球出租办公室0.442.000.04%-1.56号：

提供2025-03广州艾美氏出租办公室0.441.000.04%-0.562）租赁

小计-2.509.00--6.50广州绿十字制向关药股份有限公联方采购原料药1.6800.02%1.68司（以下简称采购“绿十字”）产品

小计-1.680-1.68公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场

公司董事会对日常关联交易实际发生情需求和业务合作进度等进行判断，而实际发生额按况与预计存在较大差异的说明（如适用）照双方的实际需求和具体执行情况确定，因此与实际发生情况存在一定的差异。

公司独立董事对日常关联交易实际发生2025年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额情况与预计存在较大差异的说明（如适与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日

3用）常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

注1：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注2：本表列示“实际发生金额”是指已确认收入的金额或已结转成本的金额。

注3：本表列示向关联人提供劳务“实际发生额占同类业务比例”计算口径为本期实际发生金额占经审计2025年度同类业务的比例。

注4：实际发生额与预计金额差异=实际发生额-预计金额

二、关联方基本情况和关联关系

（一）博峰微球及其控制的企业

1、博峰微球

名称：广州博峰微球科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UX4K33Q

注册地址：广州市增城区永宁街创立路3号3幢6层607

注册资本：3796.8751万元人民币

成立日期：2020年10月22日

法定代表人：王秀夫

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；科技中介服务；医疗设备租赁；机械设备租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；制药专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；

化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化

工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

技术进出口；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口。

股东情况：

4出资金额出资比例

序号股东出资方式（万元）（%）

1王秀夫120031.6049货币

2广州华圣细胞科技有限公司90023.7037货币

3王代丰69018.1728货币

4王文杰2105.5309货币

5赣江新区博趣投资管理合伙企1955.1358货币业（有限合伙）

6广州博峰创富投资合伙企业177.63164.6784货币（有限合伙）

7成都国生道远卓智股权投资合133.22373.5088货币

伙企业（有限公司）

8李雪梅802.1070货币

9东莞松山湖博创生技创业投资75.49351.9883货币

合伙企业（有限合伙）

10黄庆文501.3169货币

11深圳市物明福田健康产业投资501.3169货币

合伙企业（有限合伙）重庆两江新区战新服务业私募12股权投资基金合伙企业（有限35.52630.9357货币合伙）

合计-3796.8751100-

最近一期的财务状况：

单位：万元期间总资产所有者权益主营业务收入净利润

2025年12月31日

/202510531.683920.47104.09-822.68年度（未经审计）

2、重庆博峰微球

名称：重庆博峰微球科技有限公司

统一社会信用代码：91500000MA7F7LK06F

注册地址：重庆两江新区水土街道京东方大道322号、320号

注册资本：3700万元人民币

成立日期：2021年12月24日

法定代表人：王代丰

5公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；

药品进出口；药用辅料生产；药用辅料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；科技中介服务；机械设备租赁；住房租赁；办公设备租赁服务；技术进出口；制药专用设备销售；机械设备销售；电气设备销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医用包装材料制造；

第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东情况：

出资金额出资比例

序号股东%出资方式（万元）（）

1广州博峰微球科技有限公司3700100货币

合计-3700100-

最近一期的财务状况：

单位：万元期间总资产所有者权益主营业务收入净利润

2025年12月31日

/20253185.98-1565.12962.50-1730.90年度（未经审计）

3、广州艾美氏

名称：广州艾美氏生物科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9XPC993N

注册地址：广州市增城区永宁街创立路3号3幢6层611

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2021年4月13日

6法定代表人：王文杰

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；药品委托生产；医疗服务；药品生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品经营；互联网直播技术服务。

股东情况：

出资金额出资比例序号股东（万元）（%出资方式）

1广州博峰微球科技有限公司1000100货币

合计-1000100-

最近一期的财务状况：

单位：万元期间总资产所有者权益主营业务收入净利润

2025年12月31日

/2025427.94327.53--88.29年度（未经审计）

4、河南艾美氏

名称：河南艾美氏生物科技有限公司

统一社会信用代码：91411300MAC9UJ547C

注册地址：河南省南阳市中关村科技园涧河路与溧源路交叉口东南角1号高端装备制造园派克厂房

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2023年3月10日

法定代表人：王代丰

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；技术进出口；化妆品批发；

7化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医用包装材料制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

股东情况：

出资金额出资比例序号股东出资方式（万元）（%）

1广州艾美氏生物科技有限公司1000100货币

合计-1000100-

最近一期的财务状况：

单位：万元期间总资产所有者权益主营业务收入净利润

2025年12月31日

/2025298.65-433.68--291.17年度（未经审计）

博峰微球系公司实际控制人王廷春之子王秀夫控制的企业，重庆博峰微球、广州艾美氏、河南艾美氏均为博峰微球的全资子公司，博峰微球及其控制的子公司依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”。

（二）华圣细胞

名称：广州华圣细胞科技有限公司

统一社会信用代码：91440116MA59ADPY1K

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城南翔一路62号341房

注册资本：1000万元人民币

成立日期：2015年10月19日

法定代表人：王廷春

8公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；

工程和技术研究和试验发展。

股东情况：

出资金额出资比例序号股东出资方式（万元）（%）

1王秀夫60060货币

2王廷春40040货币

合计-1000100-

最近一期的财务状况：

单位：万元期间总资产所有者权益主营业务收入净利润

2025年12月31日

/20251005.80873.80--12.56年度（未经审计）

华圣细胞系公司实际控制人王廷春之子王秀夫控制的企业，华圣细胞依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”。

（三）博济晶方

名称：珠海横琴博济晶方生物科技有限公司

统一社会信用代码：91440003MADTM9AH4B

注册地址：横琴粤澳深度合作区粗沙环路13号第三层

注册资本：500万元人民币

成立日期：2024年7月25日

法定代表人：王廷春

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术进出口；第一类医疗器械

9销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；

电子产品销售；计算器设备销售；软件销售；化妆品零售；食用农产品零售；医学研究和试验发展；中草药种植；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；工业酶制剂研发；第一类医疗设备租赁；

第二类医疗设备租赁；药物检测仪器制造；科技中介服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；数据处理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；互联网信息服务；认证服务；中药饮片代煎服务；第三类医疗设备租赁；

药品生产；药品委托生产；第三类医疗器械经营；药物临床试验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：

出资金额出资比例序号股东出资方式（万元）（%）

1博济医药科技股份有限公司22545货币

2北京博奥晶方生物科技有限公司20040货币

3上海廷登信息科技有限责任公司7515货币

合计-500100-

最近一期的财务状况：

单位：万元期间总资产所有者权益主营业务收入净利润

2025年12月31日

/2025246.53246.53--0.36年度（未经审计）

博济晶方的董事长王廷春先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，博济晶方为公司的关联方。博济晶方依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”。

（四）绿十字

名称：广州绿十字制药股份有限公司

10统一社会信用代码：9144011661842450XY

注册地址：广州经济技术开发区蕉园路2号

注册资本：11398.8735万元

成立日期：1991年12月23日

法定代表人：梁峰

公司类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

经营范围：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；

第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；医学研究和

试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；货物进出口；健

康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医

护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；药用辅料生产；药品生产；药品委托生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械租赁；药品进出口；

药品零售；药品互联网信息服务。

股东情况：

出资金额出资比例序号股东出资方式（万元）（%）

1广东帅广医药有限公司2829.781324.8251货币

2 CareCapital Biopharma InvestmentLtd 2213.3735 19.4175 货币

3李玲160014.0365货币

梁峰144812.7030货币

海南拾玉私募基金管理有限公司120010.5274货币

张克军6725.8953货币

广州南沙恒世元生投资合伙企业423.71273.7171货币（有限合伙）

海南普越贸易有限公司4003.5091货币广州昆荣九合投资合伙企业（有332.0062.9126货币限合伙）

广东迅康投资有限公司2802.4564货币

合计-11398.8735100-

11最近一期的财务状况：

单位：万元期间总资产所有者权益营业收入净利润

2025年9月30日/2025年前三季度（未经审110024.7971530.7525754.882747.61计）

绿十字的独立董事张克坚先生为公司的董事，绿十字为公司的关联方。绿十字依法存续且正常经营，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人提供临床前研究服务、临床研

究服务、其他咨询服务、出租办公室，以及关联人为公司及子公司提供临床前研究服务、其他咨询服务，为公司开展日常经营业务所需。

关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则。

（二）关联交易协议签署情况

截至本公告披露日，公司及子公司与博峰微球及其控制的企业已签订少量关联交易合同，合同额合计45.69万元，分别为公司子公司为其提供临床前研究服务、临床研究服务、其他咨询服务及租赁。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易未达到公司董事会审批权限，均经公司董事长审批后实施。除此之外，公司预计的2026年度其他日常关联交易均尚未签署协议，未来将根据实际情况与关联方签署相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常关联交易是公司基于日常经营业务发展的需要而产生，关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

12五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况2026年4月23日，公司召开了第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司本次日常关联交易事项，关联董事王廷春先生、张克坚先生对该议案回避表决。

（二）独立董事专门会议意见

上述日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。经审核，公司独立董事认为：2025年度公司与关联方发生的日常关联交易系基于实际市场情况和业务发展需求，属于正常的经营行为，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司2026年度日常关联交易预计是基于日常经营业务发展的需要而产生，关联交易价格参照市场公允价格，由双方协商确定，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致认可公司2025年度关联交易情况以及2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的事项已经公司第五届董事会第二十次会议、独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。公司履行了必要的内部审批程序，符合相关规定要求。保荐机构对公司确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》2、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会2026年第一次独立董事专门会议意见》3、《广发证券股份有限公司关于博济医药科技股份有限公司确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的核查意见》

13特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

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