证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2026-023

博济医药科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7层公司会议室一。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》非累积投票提案√

2.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

√作为投票对象

4.00《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2026非累积投票提案的子议案数年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

（12）

4.01王廷春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案非累积投票提案√

4.02朱泉先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案非累积投票提案√

4.03欧秀清女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案非累积投票提案√

4.04张克坚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案非累积投票提案√

4.05李华毅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案非累积投票提案√

4.06谢康先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案非累积投票提案√

4.07陈青先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案非累积投票提案√

4.08韦芳群女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案非累积投票提案√

4.09文韶博先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案非累积投票提案√

4.10左联女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案非累积投票提案√

4.11谭波先生2025年度在任期间薪酬非累积投票提案√

4.12韩宇萍女士2025年度在任期间薪酬非累积投票提案√

5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》非累积投票提案√

6.00《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》非累积投票提案√

7.00《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》非累积投票提案√

8.00《关于为子公司提供融资担保的议案》非累积投票提案√

9.00《关于为子公司提供业务合同担保的议案》非累积投票提案√

10.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√2、上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日

披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、上述议案涉及的关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案

6.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日（上午9:00～12:00，下午13:30～17:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地址：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室，邮编510640（信封请注明“股东会”）

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、《股东会授权委托书》（附件2）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《股东会授权委托书》（附件2）。

（3）异地股东可采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。采取邮件方式登记的须在2026年5月14日下午17：00之前发送至公司邮箱 board@gzboji.com。4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

6、股东会联系方式：

联系人：韦芳群

联系电话：020-35647628

邮箱：board@gzboji.com

通讯地址：广州市天河区华观路 1933号万科云广场 A栋 7楼，博济医药科技股份有限公司董事会办公室。

邮编：510640

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》特此公告。

附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《股东会授权委托书》

3、《股东参会登记表》

博济医药科技股份有限公司董事会

2026年04月25日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350404”，投票简称为“博济投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2博济医药科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席博济医药科技股份有限公

司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案同反弃提案名称备注编码意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2.00《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》√

3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4.00《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬以及制定√作为投票对象的子<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》议案数：（12）

4.01王廷春先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案√

4.02朱泉先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案√

4.03欧秀清女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案√

4.04张克坚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案√

4.05李华毅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案√

4.06谢康先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案√

4.07陈青先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案√

4.08韦芳群女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案√

4.09文韶博先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案√

4.10左联女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案√

4.11谭波先生2025年度在任期间薪酬√

4.12韩宇萍女士2025年度在任期间薪酬√5.00《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

6.00《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》√

7.00《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》√

8.00《关于为子公司提供融资担保的议案》√

9.00《关于为子公司提供业务合同担保的议案》√

10.00《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：附件3博济医药科技股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股个人股东身份证号码/法人股东东名称营业执照号码法定代表人姓名（法人股东）股东账号持股数量股东地址联系电话

如委托他人参加，请填写以下信息：

受托人姓名受托人身份证号码联系电话

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

年月日

说明：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月14日下午17：00之前以邮件方式送达公司，不接受电话登记；

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因

股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。