博济医药:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2025-075

博济医药科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00。

2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A栋 7层公司会议室一。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会

5、主持人：王廷春先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件

1及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共155人，代表有表决权的股份

总数为120314647股，占公司有表决权股份总数的31.4132%。其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份总数为

119049990股，占公司有表决权股份总数的31.0830%。其中，出席现场会议的

中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东共153人，代表有表决权的股份1264657股，占公司有表决权股份总数的0.3302%。其中，通过网络投票的中小股东共153人，代表有表决权的股份1264657股，占公司有表决权股份总数的0.3302%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意119991781股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7316%；反对299666股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2491%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意941791股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的74.4701%；反对299666股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的23.6954%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8345%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

2表决情况：同意119985661股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的99.7266%；反对305786股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2542%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意935671股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.9861%；反对305786股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.1794%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8345%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意119985661股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7266%；反对305786股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2542%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4、审议通过了《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》

其中，中小股东的表决结果如下：同意935671股，占出席会议中小股东所

3持有效表决权股份总数的73.9861%；反对305786股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.1794%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8345%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意119928561股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6791%；反对362886股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3016%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意878571股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.4711%；反对362886股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.6944%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8345%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意119985661股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7266%；反对305786股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2542%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意119926261股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6772%；反对365186股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总

4数的0.3035%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意876271股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的69.2892%；反对365186股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的28.8763%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8345%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意119972461股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7156%；反对308086股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2561%；弃权34100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0283%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意922471股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的72.9424%；反对308086股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.3612%；弃权34100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6964%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：通过。

510、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：同意119983361股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7246%；反对308086股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2561%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0193%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意933371股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.8043%；反对308086股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.3612%；弃权23200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8345%。

表决结果：通过。

11、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意119911861股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6652%；反对312086股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2594%；弃权90700股（其中，因未投票默认弃权57100股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0754%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意861871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的68.1506%；反对312086股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.6775%；弃权90700股（其中，因未投票默认弃权57100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.1719%。

表决结果：通过。

12、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意119979081股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7211%；反对301966股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2510%；弃权33600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0279%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意929091股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的73.4658%；反对301966股，占出席会议中小股东所持6有效表决权股份总数的23.8773%；弃权33600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6568%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达（广州）律师事务所廖燕洁律师、骆凌霄律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大

会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序

和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《股东大会规则》《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《博济医药科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2025