博济医药:关于回购注销及作废部分限制性股票的公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2026-017

博济医药科技股份有限公司

关于回购注销及作废部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励对象在第二类限制性股票归属过程中因个人原因放弃可归属的部分限制性股票、部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励

资格以及公司2025年度业绩未能达到股权激励计划业绩考核条件，同意公司回购注销已授予登记但尚未解除限售的2023年第一类限制性股票230000股，作废已授予但未归属的2023年第二类限制性股票726200股，作废已授予但未归属的2024年第二类限制性股票825000股。根据相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司激励计划概述及已履行的相关程序

（一）2023年限制性股票激励计划1、2023年3月17日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在

1损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。

2、2023年3月20日至2023年3月29日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2023年4月4日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并出具《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年4月26日，公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会同意确定2023年4月26日为首次授予日，向符合条件的47名激励对象授予296.8万股限制性股票。其中，第一类限制性股票首次授予3名激励对象80万股，首次授予价格为5.47元/股；第二类限制性股票首次授予44名激励对象216.8万股，首次授予价格为8.75元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

5、2023年5月26日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-067），公司完成了第一类限制性股票的首次授予登记手续，向3名激励对象首次授予80万股限制性股票。

6、2023年7月17日，公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司完成了2022年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利0.10元，同意公司第一类限制性股票预留授予价格由5.47元/股调整为5.46元/股，第二类限制性股票的首次及预留授予价格由8.75元/股调整为8.74元/股。

7、2024年3月19日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会2第六次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授

予第一类限制性股票的议案》，公司董事会同意确定2024年3月19日为预留授予日，向符合条件的2名激励对象授予20万股第一类限制性股票，预留授予价格为5.46元/股。公司监事会对本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核实。

8、2024年4月23日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件已成就，涉及的3名激励对

象在第一个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票数量为200000股，涉及的39名激励对象在第一个归属期可归属的第二类限制性股票数量为607800股；

鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，部分激励对象个人绩效考核未达到“A”，同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票140600股；又因公司2023年限制性股票激励计划中第二类限制性股票预留

部分未能在规定期限内授出，该预留部分的30万股第二类限制性股票作废失效。

监事会对本次可解除限售/归属的激励对象名单进行了核查。

9、2024年5月8日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-059），公司完成了第一类限制性股票的预留授予登记手续，向2名激励对象预留授予20万股限制性股票。

10、2024年5月30日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-064），公司完成了第一类限制性股票首次授予部分

第一个解除限售期解除限售股份的登记手续，3名激励对象解除限售20万股限

制性股票，并于2024年6月4日上市流通。

11、2024年6月6日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九

次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划归属价格的议案》，鉴于公司完成了2023年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利0.10元，同意

3公司2023年限制性股票激励计划的归属价格由8.74元/股调整为8.73元/股。

12、2024年8月23日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十

次会议审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》，鉴于公司2名激励对象离职导致其不再具备激励资格，同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票10万股，回购价格为5.46元/股加上银行同期存款利息之和；同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票3万股。

13、2024年11月6日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-116），公司完成了预留授予部分10

万股第一类限制性股票的回购注销手续。

14、2025年2月26日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-007），公司完成了第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记手续，29名激励对象实际归属458400股限制性股票，并于2025年2月27日上市流通。

15、2025年4月24日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分限制性股票的议案》，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期及预留授予部

分第一个解除限售期解除限售条件成就、首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，涉及的首次授予部分3名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票数量为200000股，涉及的预留授予部分1名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的第一类限制性股票数量为30000股，涉及的首次授予部分33名激励对象在第二个归属期可归属的第二类限制性股票数量为550200股；

鉴于公司部分激励对象在第一个归属期归属过程中因个人原因放弃可归属的部

分限制性股票、部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格、部分激

励对象个人绩效考核未达到“A”，同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票253600股。监事会对本次可解除限售/归属的激励对象名单进行了核查。

416、2025年6月11日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-049），公司完成

了第一类限制性股票首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解

除限售期解除限售股份的登记手续，4名激励对象解除限售23万股限制性股票，并于2025年6月16日上市流通。

17、2025年7月15日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票40800股。同时，又因公司完成了2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利0.12元，同意公司2023年限制性股票激励计划归属价格由8.73元/股调整为8.72元/股。

18、2025年7月28日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-060），公司完成了第二类限制性股票第二个归属期归属股份的登记手续，29名激励对象实际归属506400股限制性股票，并于2025年7月30日上市流通。

19、2025年8月25日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第

十五次会议审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司作废已授予但尚未归属的2023年第二类限制性股票12000股。

20、2026年4月23日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励对象在第二个归属期归属过程中因个人原因放弃可归属的部分限制性股票、部分激励对象因个人原

因离职导致其不再具备激励资格、2025年度公司业绩未能达到该激励计划规定

的首次授予部分第三个归属期/解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期业

绩考核条件，同意公司回购注销已授予登记但尚未解除限售的第一类限制性股票

230000股，并作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票726200股。

5（二）2024年限制性股票激励计划1、2024年3月19日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

公司独立董事就本次股权激励计划公开征集投票权。

2、2024年3月20日至2024年4月1日，公司对激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2024年4月8日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并出具《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

同日，公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会同意确定2024年4月8日为授予日，向符合条件的23名激励对象授予290万股限制性股票，授予价格为6.62元/股。

4、2024年6月6日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九

次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划归属价格的议案》，鉴于公司完成了2023年年度权益分派，同意公司2024年限制性股票激励计划的归属价格由6.62元/股调整为6.61元/股。

5、2024年10月24日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会

第十一次会议审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，鉴于公司部分激

6励对象离职导致其不再具备激励资格，同意公司作废已授予但尚未归属的第二类

限制性股票5万股。

6、2025年4月24日，公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，涉及的22名激励对象在第一个归属期可归属的第二类限制性股票数量为

1140000股。监事会对本次可归属的激励对象名单进行了核查。

7、2025年7月4日，公司在巨潮资讯网上发布了《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-05

3），公司完成了第二类限制性股票第一个归属期归属股份的登记手续，22名激

励对象实际归属1140000股限制性股票，并于2025年7月7日上市流通。

8、2025年7月15日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于作废部分限制性股票并调整限制性股票激励计划归属价格的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票60000股。同时，又因公司完成了2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金股利0.12元，同意公司2024年限制性股票激励计划的归属价格由6.61元/股调整为6.60元/股。

9、2026年4月23日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》，鉴于2025年度公司业绩未能达到该激励计划规定的第二个归属期业绩考核条件，同意公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票825000股。

二、本次回购注销及作废部分限制性股票的具体情况

1、回购注销及作废原因、数量

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，鉴于公司2名激励对象在第二个归属期归属过程中因个人原因放弃可归属的部分限制性股票、1名激励对象因个人原因离

职导致其不再具备激励资格，公司拟作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票

739000股；又因2025年度公司业绩未能达到该激励计划规定的首次授予部分第

三个归属期/解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期的业绩考核条件，公司拟回购注销首次授予但尚未解除限售的第一类限制性股票200000股、预留授予但尚未解除限售的第一类限制性股票30000股；作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票687200股。

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2025年度公司业绩未能达到该激励计划规定的第二个归属期业绩考核条件，公司作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票825000股。

2、回购价格及定价依据根据公司激励计划“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的第一类限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分第一类限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分第一类限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。”，由于未解锁的限制性股票涉及的年度现金分红目前由公司代管，未实际派发，因此，本次第一类限制性股票回购价格不进行调整，首次授予部分的回购价格为首次授予价格5.47元/股加上银行同期存款利息之和；预留授予部分的回购

价格为预留授予价格5.46元/股加上银行同期存款利息之和。

3、拟用于回购的资金总额及来源

本次用于回购的资金总额为125.78万元加上银行同期存款利息之和，均为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本变化情况

按截至目前公司总股本385863039股计算，本次回购注销完成后，公司总股本将由385863039股减少至385633039股，公司股本结构变动如下：

单位：股本次变动前本次变动增减本次变动后项目数量比例数量数量比例

8一、有限售条件股份10042132626.03%-23000010019132625.98%

二、无限售条件股份28544171373.97%028544171374.02%

股份总数385863039100.00%-230000385633039100.00%

注：本次股份结构最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销及作废部分限制性股票对公司的影响本次回购注销作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重