证券代码：300405证券简称：科隆股份公告编号：2025-042

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司定于2025年12月12日（星期五）下午13:00在公司办公楼二楼会议室召开

2025年第二次临时股东会。现将本次会议相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月12日13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月05日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年12月5日（星期五）下午15:00收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于授权董事长负责公司2026年

1.00非累积投票提案√度银行借款融资事宜的议案》《关于董事辞职及补选非独立董事

2.00非累积投票提案√候选人的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

本次股东会审议的议案已经于2025年11月26日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过。

议案内容详见2025年11月26日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的公司

《辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》及证监会指定的信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依

法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

(3)股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记（需在2025年12月10日

17:00前送达至公司）。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件3)，并附身份

证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2025年12月10日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号，邮编：111003），传真号码：0419-5589877（传真请标明：证券部收）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡、授

权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

5、会议联系方式：联系电话：0419-5589876；传真0419-5589877；联系人：何红宇、喻靖博。

6、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通、食、宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2025年11月26日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350405

2、投票简称：科隆投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月12日上午9:15，结束时间为

2025年12月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

辽宁科隆精细化工股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席辽宁科隆精细化工股份有限公司

2025年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表

决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案《关于授权董事长负责公司2026年度银行借款融资事宜

1.00√的议案》

2.00《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的议案》√

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：年月日附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法

定代表人需签字。附件3辽宁科隆精细化工股份有限公司

2025年第二次临时股东会股东参会登记表

姓名或名称身份证号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注