科隆股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300405证券简称：科隆股份公告编号：2026-017

辽宁科隆精细化工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决议，公司定于2026年5月19日（星期二）下午13:30在公司办公楼二楼会议室召开

2025年年度股东会。现将本次会议相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2026年5月11日（星期一）下午15:00收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件一）。（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度财务决算报告》非累积投票提案√

4.00《2025年度利润分配的预案》非累积投票提案√《关于聘任公司2026年度审计机构的议

5.00非累积投票提案√案》《2025年度关联交易及2026年度关联交

6.00非累积投票提案√易计划的议案》《关于为全资子公司及孙公司担保的议

7.00非累积投票提案√案》《关于董事2026年度薪酬（津贴）的议

8.00非累积投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快

9.00非累积投票提案√速融资相关事宜的议案》《关于2025年度计提信用减值损失和资产

10.00非累积投票提案√减值损失的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

4、关联股东姜艳、蒲云军作为一致行动人，回避表决议案6且不得接受其他股东委托进行投票。三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股票账户进行登记。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人

出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证进行登记。

(3)股东可以凭上述有关证件的信函或传真方式办理登记（需在2026年5月15日

17:00前送达至公司）。股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样见附件3)，并附身份

证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月15日上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号，邮编：111003），传真号码：0419-5589877（传真请标明：证券部收）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证明、股东账户卡、授

权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

5、会议联系方式及费用：联系电话：0419-5589876；传真0419-5589877；邮箱：

hehongyu@kelongchem.com ；联系人：何红宇、喻靖博。本次现场会议会期半天，与会人员交通、食、宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350405

2、投票简称：科隆投票

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置提案序号提案名称

100总议案：除累积投票提案外的所有提案

1.00《2025年度董事会工作报告》

2.00《2025年年度报告及摘要》

3.00《2025年度财务决算报告》

4.00《2025年度利润分配的预案》

5.00《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

6.00《2025年度关联交易及2026年度关联交易计划的议案》

7.00《关于为全资子公司及孙公司担保的议案》

8.00《关于董事2026年度薪酬（津贴）的议案》

9.00《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

10.00《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15，结束时间为2026年5月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

辽宁科隆精细化工股份有限公司：

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席辽宁科隆精细化工股份有限公司

2025年年度股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的

形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

备注同意反对弃权该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告及摘要》√

3.00《2025年度财务决算报告》√

4.00《2025年度利润分配的预案》√5.00《关于聘任公司2026年度审计机√构的议案》《2025年度关联交易及2026年度

6.00√关联交易计划的议案》7.00《关于为全资子公司及孙公司担√保的议案》8.00《关于董事2026年度薪酬（津√贴）的议案》《关于提请股东会授权董事会办

9.00理小额快速融资相关事宜的议√案》10.00《关于2025年度计提信用减值损√失和资产减值损失的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持股性质：委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：年月日

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法

定代表人需签字。附件3辽宁科隆精细化工股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

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