九强生物:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：300406证券简称：九强生物公告编号：2025-031

债券代码：123150债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2025年4月21日（星期一）14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月21日

9:15至15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会

（5）会议主持人：董事长邹左军先生

会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东100人，代表股份334320272股，占上市公司有效表决权总股份的57.1700%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份318617452股，占上市公司有效表决权总股份的54.4848%。

通过网络投票的股东91人，代表股份15702820股，占上市公司有效表决权总股份的2.6852%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份15732820股，占上市公司有效表决权总股份的2.6904%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份30000股，占上市公司总股份的0.0051%。

通过网络投票的中小股东91人，代表股份15702820股，占上市公司有效表决权总股份的2.6852%。3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以现场或网络视频方式出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1、审议并通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意334137372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9453％；反对14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0043％；弃权168600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0504％。

中小股东总表决情况：同意15549920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8375％；反对14300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0909％；弃权168600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0716％。

表决结果：通过。

2、审议并通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意334137372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9453％；反对14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0043％；弃权168600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0504％。

表决结果：通过。

3、审议并通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意334137372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9453％；反对14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0043％；弃权168600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0504％。

表决结果：通过。

4、审议并通过了《关于公司<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

总表决情况：同意334138872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9457％；反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0038％；弃权168600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0504％。

中小股东总表决情况：同意15551420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8470％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0814％；弃权168600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0716％。

表决结果：通过。5、审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决情况：同意334305872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9957％；反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0038％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权1600股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

中小股东总表决情况：同意15718420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9085％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0814％；弃权1600股（其中，因未投票默认弃权

1600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0102％。

表决结果：通过。

6、审议并通过了《关于2025年中期分红安排的议案》

总表决情况：同意334304072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9952％；反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0038％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意15716620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8970％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0814％；弃权3400股（其中，因未投票默认弃权

2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0216％。

表决结果：通过。

7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意334136172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9449％；反对12800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038％；弃权171300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％。

中小股东总表决情况：同意15548720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8298％；反对12800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0814％；弃权171300股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0888％。

表决结果：通过。

8、审议并通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份39280659股）为

公司董事长；刘希先生（持有本公司股份67013676股）为公司董事；罗爱

平先生（持有本公司股份56977777股）为公司董事；孙小林先生（持有本公司股份50391452股）为公司董事；王小亚先生（持有本公司股份464422股）为公司董事，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。

总表决情况：同意120001286股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8411％；反对182900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1522％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

中小股东总表决情况：同意15541820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7860％；反对182900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1625％；弃权8100股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0515％。

表决结果：通过。

9、审议并通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》总表决情况：同意334123172股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的99.9410％；反对182900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0547％；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0042％。

中小股东总表决情况：同意15535720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7472％；反对182900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1625％；弃权14200股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0903％。

表决结果：通过。

10、审议并通过了《关于公司管理层2024年度奖励方案的议案》

因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份39280659股）、

刘希先生（持有本公司股份67013676股）对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。

总表决情况：同意227829937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9140％；反对182900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0802％；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。

中小股东总表决情况：同意15536820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7542％；反对182900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1625％；弃权13100股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0833％。

表决结果：通过。11、以特别决议审议并通过了《关于回购注销第五期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

因本议案涉及关联股东王建民先生（持有本公司股份416509股）为第五

期限制性股票激励计划激励对象，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。

总表决情况：同意333882463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936％；反对14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0043％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：同意15711520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8646％；反对14300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0909％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权

2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445％。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

12、以特别决议审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意334298972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936％；反对14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0043％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0021％。

中小股东总表决情况：同意15711520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8646％；反对14300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0909％；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权2700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445％。表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表

决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京联慧律师事务所

2、见证律师：吴姝霖、张娜

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资

格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及

《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京联慧律师事务所出具的《北京联慧律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。