证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2026-054

天津凯发电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议通知的公告（公告编号2026-039）已于2026年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。公司于2026年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体发布了《2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2026-051）。

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:00

2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路

15号公司二楼会议室

3、会议时间：

现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14:00

网络投票时间：2026年5月14日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2026年5月14日上午

9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

1通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月14日上午9:15

—15:00期间的任意时间。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长孔祥洲先生

6、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东97人，代表股份171051079股，占公司有表决权股份总数的49.3957%。

其中：通过现场投票的股东30人，代表股份146420318股，占公司有表决权股份总数的42.2829%。

通过网络投票的股东67人，代表股份24630761股，占公司有表决权股份总数的7.1128%。

2、中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者86人，代表股份65716798股，占公司有表决权股份总数的18.9775%。

其中：通过现场投票的中小投资者20人，代表股份41126037股，占公司有表决权股份总数的11.8763%。

通过网络投票的中小投资者66人，代表股份24590761股，占公司有表决权股份总数的7.1013%。

二、议案审议表决情况

2与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，本次会议审议事

项涉及公司关联交易等议案，关联股东佳都科技集团股份有限公司、淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙）回避了表决；具体议案表决结果如下：

议案一：审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意169829689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2860%；反对346500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2026%；弃权874890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5115%。

中小投资者总表决情况：

同意64495408股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

98.1414%；反对346500股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.5273%；弃权874890股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小投资者有效表决权股份总数的1.3313%。

根据表决结果，议案通过。

议案二：审议《2025年年度报告及其摘要》

总表决情况：

同意169884189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3178%；反对111800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6168%。

中小投资者总表决情况：

同意64549908股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

98.2244%；反对111800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1701%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股

东会中小投资者有效表决权股份总数的1.6055%。

根据表决结果，议案通过。

议案三：审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》

总表决情况：

3同意169884189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3178%；反

对111800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6168%。

中小投资者总表决情况：

同意64549908股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

98.2244%；反对111800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1701%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股

东会中小投资者有效表决权股份总数的1.6055%。

根据表决结果，议案通过。

议案四：审议《关于2026年度为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意169884189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3178%；反对111800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6168%。

中小投资者总表决情况：

同意64549908股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

98.2244%；反对111800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1701%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股

东会中小投资者有效表决权股份总数的1.6055%。

根据表决结果，议案通过。

议案五：审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：

同意116397337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0074%；反对111800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0951%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8975%。

4中小投资者总表决情况：

同意47749908股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

97.6145%；反对111800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2286%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股

东会中小投资者有效表决权股份总数的2.1569%。

关联股东佳都科技集团股份有限公司、淮安中特智慧能源合伙企业（有限合伙）在股东会审议该议案时已回避表决。

根据表决结果，议案通过。

议案六：审议《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意169884189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3178%；反对111800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6168%。

中小投资者总表决情况：

同意64549908股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

98.2244%；反对111800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1701%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股

东会中小投资者有效表决权股份总数的1.6055%。

根据表决结果，议案通过。

议案七：审议《关于续聘审计机构的议案》

总表决情况：

同意169884189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3178%；反对111800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6168%。

中小投资者总表决情况：

同意64549908股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

598.2244%；反对111800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1701%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股

东会中小投资者有效表决权股份总数的1.6055%。

根据表决结果，议案通过。

议案八：审议《章程修正案》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》

总表决情况：

同意169884189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3178%；反对111800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0654%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6168%。

中小投资者总表决情况：

同意64549908股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

98.2244%；反对111800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.1701%；弃权1055090股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股

东会中小投资者有效表决权股份总数的1.6055%。

根据表决结果，议案通过。

议案九：审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

总表决情况：

同意169852389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2992%；反对141800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；弃权1056890股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6179%。

中小投资者总表决情况：

同意64518108股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

98.1760%；反对141800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2158%；弃权1056890股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股

东会中小投资者有效表决权股份总数的1.6082%。

根据表决结果，议案通过。

6议案十：审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

总表决情况：

同意169852389股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2992%；反对141800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；弃权1056890股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6179%。

中小投资者总表决情况：

同意64518108股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

98.1760%；反对141800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的

0.2158%；弃权1056890股（其中，因未投票默认弃权180200股），占出席本次股

东会中小投资者有效表决权股份总数的1.6082%。

根据表决结果，议案通过。

议案十一：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

11.01.候选人：选举孔祥洲先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：161671098股

11.02.候选人：选举王伟先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：159088677股

11.03.候选人：选举冯波先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：155684977股

11.04.候选人：选举刘佳先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：152407103股

11.05.候选人：选举王传启先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：160155293股

11.06.候选人：选举佘镇先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：234700股

11.07.候选人：选举刘冲先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：26407405股

中小投资者总表决情况：

711.01.候选人：选举孔祥洲先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：10671098股

11.02.候选人：选举王伟先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：50077277股

11.03.候选人：选举冯波先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：43967847股

11.04.候选人：选举刘佳先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：49268348股

11.05.候选人：选举王传启先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：108351173股

11.06.候选人：选举佘镇先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：234700股

11.07.候选人：选举刘冲先生为第七届董事会非独立董事

同意股份数：26407405股

根据表决结果：孔祥洲先生、王伟先生、冯波先生、刘佳先生、王传启先生当

选第七届董事会非独立董事。

议案十二：《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

12.01.候选人：选举徐泓女士为第七届董事会独立董事

同意股份数：160388589股

12.02.候选人：选举杜至刚先生为第七届董事会独立董事

同意股份数：160432278股

12.03.候选人：选举丁振华先生为第七届董事会独立董事

同意股份数：159777170股

12.04.候选人：选举丁晨先生为第七届董事会独立董事

同意股份数：256900股

中小投资者总表决情况：

12.01.候选人：选举徐泓女士为第七届董事会独立董事

同意股份数：20530846股

812.02.候选人：选举杜至刚先生为第七届董事会独立董事

同意股份数：66880805股

12.03.候选人：选举丁振华先生为第七届董事会独立董事

同意股份数：77183543股

12.04.候选人：选举丁晨先生为第七届董事会独立董事

同意股份数：256900股

根据表决结果：徐泓女士、杜至刚先生、丁振华先生当选第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京中伦文德（天津）律师事务所指派王淼晖律师、苏妍红律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效、表决结果合法有效，本次股东会通过的有关决议合法有效。”四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026年5月15日

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