证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2025-057

天津凯发电气股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更议案及否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会会议

通知的公告（公告编号2025-053）已于2025年10月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午14:00

2、现场会议召开地点：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路

15号公司二楼会议室

3、会议时间：

现场会议召开时间：2025年11月11日（周二）下午14:00

网络投票时间：2025年11月11日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年11月11日上午

9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年11月11日上午9:15

—15:00期间的任意时间。

14、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长孔祥洲先生

6、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席会议。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东103人，代表股份63824036股，占公司有表决权股份总数的20.2392％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份56124085股，占公司有表决权股份总数的17.7974％。

通过网络投票的股东99人，代表股份7699951股，占公司有表决权股份总数的2.4417％。

2、中小投资者出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小投资者99人，代表股份700051股，占公司有表决权股份总数的0.2220％。

其中：通过现场投票的中小投资者1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小投资者98人，代表股份699951股，占公司有表决权股份总数的0.2220％。

二、议案审议表决情况

与会股东及授权代表以现场投票和网络投票方式进行了表决，具体议案表决结果如下：

议案一：审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意63770785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9166％；反对42800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0671％；弃权10451股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％。

2中小投资者总表决情况：

同意646800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的92.3933％；

反对42800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的6.1138％；弃权10451股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的1.4929％。

根据表决结果，议案通过。

三、律师出具的法律意见

北京中伦文德（天津）律师事务所指派邓懿律师、王淼晖律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，法律意见书认为：“公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效、表决结果合法有效，本次股东会通过的有关决议合法有效。”四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2025年11月12日

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