证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2026-013

天津凯发电气股份有限公司

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票

预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开

第六届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

2026年2月5日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司2024年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：

序号预案章节内容修订情况

更新本次发行相关事项的审议情况、发

1特别提示特别提示行对象、认购金额、发行价格与发行数

量、定价基准日。

三、发行对象及其与公司更新本次发行的发行对象及其与公司的关系的关系

更新本次发行的发行对象、定价基准

四、本次发行方案概要

日、发行价格与发行数量、认购金额

第一章本次发五、本次发行是否构成关更新本次发行是否构成关联交易情况

2行股票方案概联交易

要六、本次发行是否导致公更新本次发行对控制权的影响司控制权发生变化

八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况更新本次发行相关事项的审议情况以及尚需呈报批准的程序

3第二章董事会一、本次募集资金使用计根据竞价结果修订本次发行的认购金

关于本次募集划额资金使用的可1、根据竞价结果修订本次发行的募集

行性分析二、本次募集资金投资项资金总额；

目具体情况2、修改完善本次募集资金投资项目涉及备案审批情况

第三章附生效

4附生效条件的股份认购条件的股份认新增本节内容

协议摘要购协议摘要

第四章董事会

5关于本次发行六、本次股票发行相关的更新发行风险

对公司影响的风险说明讨论与分析

1、根据竞价结果修订本次发行的募集

第六章与本次

资金总额、发行股数等情况；

6发行相关的董二、本次发行摊薄即期回2、根据竞价结果和本次发行进展情况

事会声明及承报及其填补措施对本次发行摊薄即期回报对公司主要诺财务指标的影响进行重新测算《天津凯发电气股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”）及相关公告已在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发

行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准同意。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026年2月6日