证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2026-044

天津凯发电气股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资以实

施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，鉴于公司募投项目“轨道交通供电大模型研发平台建设项目”由公司及全资子公司北京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）共同实施，为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金8000.00万元向北京南凯增资以实施募投项目“轨道交通供电大模型研发平台建设项目”。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意天津凯发电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]497号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26246719股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币11.43元，募集资金总额为人民币299999998.17元，扣除发行费用（不含增值税）人民币4268157.28元，实际募集资金净额为人民币

295731840.89元。

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于2026年4月8日出具了[2026]京会兴验字第00120001号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。

公司及公司全资子公司北京南凯已分别开立募集资金专户并与开户银行、保荐机

构签订了《募集资金三方监管协议》。二、募集资金投资项目情况根据《天津凯发电气股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金

1基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目23251.6015621.04

2轨道交通供电大模型研发平台建设项目15839.3614378.96

合计39090.9630000.00

三、本次拟使用募集资金向全资子公司增资的具体情况

（一）向北京南凯增资的基本情况

鉴于公司募投项目“轨道交通供电大模型研发平台建设项目”由公司及全资

子公司北京南凯共同实施，为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金8000.00万元向北京南凯增资以实施募投项目“轨道交通供电大模型研发平台建设项目”。本次增资不增加北京南凯注册资本，增资金额8000.00万元均计入北京南凯资本公积，增资完成后，北京南凯仍为公司全资子公司。

（二）本次增资对象的基本情况公司名称北京南凯自动化系统工程有限公司成立日期2002年3月7日

住所北京市丰台区海鹰路6号院8号楼1-2层法定代表人孔祥洲

注册资本8000.00万元

施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；技术进出口、

货物进出口、代理进出口；销售机电设备、铁路、城市轨道交通及电力系

统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品；计算机系

统服务；软件服务；铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管

经营范围理系统、综合监控系统及远动终端产品研发设计；委托加工（限外阜）铁

路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构公司持有北京南凯100%股权

2026年3月31日/20262025年12月31日

科目

年1-3月/2025年度

总资产40339.6541418.93

最近一年及一期的财务总负债17958.6918101.07数据（万元）

净资产22380.9723317.86

营业收入2551.1623399.22

净利润-936.892876.08

注：2025年度财务数据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月财务数据未经审计。

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于公司募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

五、本次增资后的募集资金管理

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司及全资子公司北京南凯与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司北京南凯将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件要求，及时履行信息披露义务。

六、公司履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司北京南凯增资以实施募投项目。本事项无需提交公司股东会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况公司于2026年4月22日召开了第六届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

董事会审计委员会认为公司使用募集资金向全资子公司北京南凯增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的顺利推进，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》

等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。公司董事会审计委员会同意公司使用募集资金向全资子公司北京南凯增资以实施募投项目。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为，公司本次使用募集资金向全资子公司北京南凯增资以实施募投项目事项已经公司董事会、董事会审

计委员会审议通过，公司履行了必要的审批程序。上述事项实施是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

3、方正证券承销保荐有限责任公司关于天津凯发电气股份有限公司使用募

集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2026年4月23日