凯发电气:薪酬与考核委员会会议决议

天津凯发电气股份有限公司薪酬与考核委员会会议决议

天津凯发电气股份有限公司

第六届董事会2025年薪酬与考核委员会第一次会议决议

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年薪

酬与考核委员会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月20日以

现场结合通讯方式召开。本次会议由董事方攸同先生主持，应出席董事3人，实际亲自出席董事3人。

本次会议通知已于2025年11月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》

根据《激励计划》的相关规定：若在本激励计划公告当日至激励对象完成限

制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

公司第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票调整后的授予价格：

3.97-0.10=3.87元/股。

董事会薪酬与考核委员会认为：董事会根据公司第二期限制性股票激励计划

的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，对公司第二期限制性股票激励计划授予第二类限制性股票的授予价格进行调整，符合《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对第二期限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案通过。

二、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》天津凯发电气股份有限公司薪酬与考核委员会会议决议

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第二期限制性股票激励计划》的规定，鉴于本计划激励对象中1名激励对象离职，已不符合激励资格，公司将对授予该名激励对象但尚未归属的第二类限制性股票共计20000股进行作废。

根据2024年第一次临时股东大会的授权，上述调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

董事会薪酬与考核委员会认为：本次作废部分第二类限制性股票符合相关法

律法规、规范性文件的规定，审议程序合法有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

三、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司《激励计划》之规定，公司第二期限制性股票激励计划第一个归属期为，自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的40%。公司第二期限制性股票激励计划授予部分已于2025年11月20日进入第一个归属期。

董事会认为公司第二期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。