证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2024-10

潮州三环（集团）股份有限公司

关于公司2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）进行的财务审计：2023年度母公司净利润为

786957227.56元。根据《中华人民共和国公司法》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。截至2023年12月31日，公司法定公积金累计余额1131138251.24元，已达到公司注册资本50.00%以上。公司2023年度不提取法定公积金，2023年度末未分配利润为

6101426850.37元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以

2023年12月31日公司总股本1916497371股为基数，向公司全体股东每10

股派发现金红利2.80元（含税），共派发现金红利536619263.88元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，符合相关会计准则和相关法规政策的规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

董事会审议本利润分配预案后至实施期间股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

本利润分配预案已经公司第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第

四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。潮州三环（集团）股份有限公司董事会

2024年4月29日