证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2026-46

潮州三环（集团）股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年8月5日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年8月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2026年8月5日上午9:15至下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长李钢先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况现场出席会议情况网络投票情况总体出席会议情况

占公司占公司占公司股东及股东及分类有表决有表决有表决股东授代表有表决权股东代表有表决权股东授代表有表决权权股份权股份权股份

权代表股份数量（股）人数股份数量（股）权代表股份数量（股）总数比总数比总数比人数人数例（%）例（%）例（%）

A股 38 826259067 41.8533 1509 372017979 18.8442 1547 1198277046 60.6974

H股 1 19542748 0.9899 - - - 1 19542748 0.9899

合计3984580181542.8432150937201797918.84421548121781979461.6874

注：截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为1987861671股，A股股本为1916497371股，H股股本为71364300股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为13681100股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为1974180571股。

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，各项议案表决情况如下：

非累积投票提案同意反对弃权提案是否提案名称股东类别

序号比例比例比例股数（股）股数（股）股数（股）通过

（%）（%）（%）

合计117526936396.5060218226771.7919207277541.7020审议《关 A股 1159543460 / 19957632 / 18775954 /于修改<

1.00 其中：A 是

公司章程股中小投456439224/19957632/18775954/>的议案》。资者H股 15725903 / 1865045 / 1951800 /累积投票提案提案

提案名称股东类别选举票数比例（%）序号是否当选

2.00审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》。

2.01 选举张万 合计 1133936878 93.1120 是镇先生为 A股 1123217976 /

公司第十

其中：A二届董事

股中小投420113740/会非独立资者董事。

H股 10718902 /

合计116530505795.6878选举李钢

先生为公 A股 1147808309 /

司第十二

2.02 其中：A 是

届董事会股中小投444704073/非独立董资者事。

H股 17496748 /

合计116592659795.7388选举马艳

红先生为 A股 1148332549 /

公司第十

2.03 其中：A 是

二届董事股中小投445228313/会非独立资者董事。

H股 17594048 /

合计116291152195.4913选举邱基

华先生为 A股 1146182973 /

公司第十

2.04 其中：A 是

二届董事股中小投443078737/会非独立资者董事。

H股 16728548 /

3.00审议《关于公司董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。

合计115813664295.0992选举蒋利

军先生为 A股 1144986387 /

公司第十

3.01 其中：A 是

二届董事股中小投441882151/会独立董资者事。

H股 13150255 /

选举苏彦合计116061463195.3027

奇先生为 A股 1143377183 /

3.02公司第十是

其中：A二届董事

股中小投440272947/会独立董资者事。 H股 17237448 /合计113956698293.5744选举黄斯

颖女士为 A股 1125100082 /

公司第十

3.03 其中：A 是

二届董事股中小投421995846/会独立董资者事。

H股 14466900 /

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项

数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

2、上述提案中的第1项提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东及

股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经君合律师事务所上海分所邵春阳律师、冯诚律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议。

2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司2026年第

一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司董事会

2026年8月5日