证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2025-49

潮州三环（集团）股份有限公司

关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司聘请 H股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和香港”）为公司本次发行 H

股并上市的审计机构及申报会计师，并提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士与其协商确定聘请事宜，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

2005年8月，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成功合并香港何锡

麟会计师行，成立了信永中和香港（为信永中和的香港分所）。

信永中和香港在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，涉及的主要行业包括交通运输、仓储物流、制造、软件与信息技术服务、电力热力和燃气生产供应、餐饮、金融服务及能源业等。

信永中和香港注册地址为香港铜锣湾告士打道311号皇室大厦安达人寿大楼17楼。截至2025年6月，拥有员工400多人。

2、投资者保护能力信永中和香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为没有出现相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录最近三年，信永中和香港均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或

证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会委员认为信永中和香港在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司本次发行上市的相关要求。因此全体审计委员会委员一致同意公司聘请信永中和香港作为本次 H股发行并上市审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况公司召开了十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请信永中和香港为公司本次发行 H股并上市的审计机构及申报会计师的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况公司召开了十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘请 H股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请信永中和香港为公司本次发行 H股并上市的审计机构及申报会计师的相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘请 H股发行并上市审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司董事会

2025年11月18日