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Chaozhou Three-Circle (Group) Co. Ltd.潮州三環（集團）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：6951）董事會會議召開日期

潮州三環（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年8月27日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命

潮州三環（集團）股份有限公司董事長兼執行董事李鋼先生香港，2026年8月17日於本公告日期，董事會成員包括(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。