证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-59

潮州三环（集团）股份有限公司

关于 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年9月21日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年9月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2026年9月21日上午9:15至下午3:00。

2、现场会议召开地点：广东省潮州市凤塘三环工业城内公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长和副董事长因故不能主持会议，经半数以上董

事共同推举，本次股东会由公司董事张万镇先生主持。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况现场出席会议情况 网络投票情况 总体出席会议情况

占公司 占公司 占公司

股东及 股东及

分类 有表决 有表决 有表决

股东授 代表有表决权 股东 代表有表决权 股东授 代表有表决权

权股份 权股份 权股份

权代表 股份数量（股） 人数 股份数量（股） 权代表 股份数量（股）

总数比 总数比 总数比

人数 人数例（%） 例（%） 例（%）

A股 34 785524581 39.7857 1794 442142438 22.3939 1828 1227667019 62.1795

H股 1 25020873 1.2673 - - - 1 25020873 1.2673

合计 35 810545454 41.0529 1794 442142438 22.3939 1829 1252687892 63.4468

注：截至本次股东会的股权登记日，公司总股本为 1996718571 股，A 股股本为 1916497371 股，H股股本为 80221200 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 22327261股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权的股份总数为 1974391310股。

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，各项议案表决情况如下：

非累积投票提案

同意 反对 弃权

提案 表决

提案名称 股东类别

序号 比例 比例 比例股数（股） 股数（股） 股数（股） 结果

（%） （%） （%）

合计 1229112316 98.1180 22612676 1.8051 962900 0.0769审议《关A股 1206340043 / 21307876 / 19100 /于变更公

1.00 其中：A司注册资 通过

股中小投 503622407 / 21307876 / 19100 /

本 的 议案》。 资者H股 22772273 / 1304800 / 943800 /

2.00 逐项审议《关于修改<公司章程>及其附件的议案》。

合计 1229110916 98.1179 22613276 1.8052 963700 0.0769《公司章

2.01 A股 1206338643 / 21308476 / 19900 / 通过程》

其中：A 503621007 / 21308476 / 19900 /非累积投票提案

同意 反对 弃权

提案 表决

提案名称 股东类别

序号 比例 比例 比例股数（股） 股数（股） 股数（股） 结果

（%） （%） （%）股中小投资者

H股 22772273 / 1304800 / 943800 /

合计 1251139992 99.8764 585500 0.0467 962400 0.0768

A股 1227060819 / 585500 / 20700 /《董事会

2.02 其中：A议 事 规 通过则》 股中小投 524343183 / 585500 / 20700 /资者

H股 24079173 / 0 / 941700 /审议《关于 <潮州 合计 1182455838 94.6783 65498974 5.2444 965000 0.0773

三环（集团）股份 A股 1177635638 / 46242101 / 21200 /有限公司

3.00 2026年A 其中：A 通过

股员工持 股中小投 478685782 / 46242101 / 21200 /

股 计 划 资者（草案）>

及其摘要 H股 4820200 / 19256873 / 943800 /的议案》。

审议《关合计 1182732554 94.7004 65222958 5.2223 964300 0.0772

于 <潮州

三环（集团）股份 A股 1177912354 / 45966085 / 20500 /有限公司

4.00 其中：A 通过

2026年A

股中小投 478962498 / 45966085 / 20500 /股员工持

股计划管 资者

理办法 >

H股 4820200 / 19256873 / 943800 /的议案》。

审议《关 合计 1182481638 94.6803 65473874 5.2424 964300 0.0772于提请股东会授权

5.00 A股 1177661438 / 46217001 / 20500 / 通过

董事会办

理 公 司

2026年A 其中：A 478711582 / 46217001 / 20500 /非累积投票提案

同意 反对 弃权

提案 表决

提案名称 股东类别

序号 比例 比例 比例股数（股） 股数（股） 股数（股） 结果

（%） （%） （%）

股员工持 股中小投

股计划相 资者关事宜的议案》。 H股 4820200 / 19256873 / 943800 /

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4位小数，若其各分项

数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

2、上述提案中的第 1、2项提案属于特别决议事项，已获得出席会议的股东

及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

3、上述提案中的第 3、4、5项提案，出席本次会议的关联股东邱基华先生、陈桂旭先生、刘德信先生、王洪玉女士、吴晓淳女士及其他关联股东已回避表决。

前述关联股东合计持有公司股份 3768080股，该等股份不计入对前述提案有表决权的股份总数。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经君合律师事务所上海分所冯诚律师、邵鹤云律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、2026年第二次临时股东会决议。

2、君合律师事务所上海分所关于潮州三环（集团）股份有限公司 2026年第

二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司董事会

2026年 9月 21日