证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2024-023

转债代码：123190转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，职工代表监事需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2024年3月31日召开了2024年第一次职工代表大会。经与会职工代表民主投票表决，会议选举徐伟红女士为公司第六届监事会职工代表监事。

徐伟红女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监

事共同组成第六届监事会。其任期与公司第六届监事会一致，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过非职工代表监事选举之日起，任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关任职的资格和条件。本次选举完成后，公司职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

附件：《职工代表监事简历》。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司监事会

2024年3月31日附件：职工代表监事简历：

徐伟红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，会计学专业本科学历。2013年2月加入公司，历任公司财务部经理，现任公司陶瓷材料事业部财务总监，全面负责公司陶瓷材料事业部财务管理工作。

截至本公告日，徐伟红女士持有公司股票2300股，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》规定的任职条件。