证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2026-003

广东道氏技术股份有限公司

第六届董事会2026年第1次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第1

次会议的通知于2026年1月8日以电子邮件、电话的方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于2026年1月9日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事荣继华先生、聂祖荣先生、王海晴先生及独立董事谢志鹏先生、秦伟先生、郜树智先生、彭晓洁女士以通讯方式参加会议并表决。

本次会议由董事长荣继华先生主持，公司副总经理兼财务总监彭小内先生、董事会秘书潘昀希女士列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金按照计划分步投入使用，在投入期间将出现部分募集资金闲置的情况，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司决定使用闲置募集资金不超过120000.00万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会审议批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。在上述额度和期限范围内，上述募集资金可循环滚动使用。同时，同意由暂时补充流动资金的实际使用方新增设立募集资金专项账户，用于公司闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用，并同意公司及子公司与相关方签订募集资金监管协议。董事会同意授权公司管理层办理募集资金暂时补流专户开立及募集资金监管协议签署等事宜。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会2026年第1次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第1次会议决议；

3、保荐机构的核查意见。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2026年1月9日