证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2025-077

广东道氏技术股份有限公司

关于调整证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事

务代表刘小兰女士提交的书面辞任报告，刘小兰女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。上述辞任报告自送达公司董事会之日起生效。刘小兰女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对刘小兰女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年7月3日召开了第六届董事会2025年第9次会议，审议通

过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任麦良芳女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

麦良芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0757-82260396

传真：0757-82106833

电子邮件：dm@dowstone.com.cn

通讯地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025年7月3日附件：麦良芳女士的简历

麦良芳女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任职于广东道氏技术股份有限公司证券部、广州迪森热能技术股份有限公司证券部等。

截至本公告日，麦良芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。