证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2025-111

广东道氏技术股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第14次会议审议通过，公司决定于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月05日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月01日

7、出席对象：（1）截至2025年12月1日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师及其他相关人员

8、会议地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山市道氏科

技有限公司5楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议非累积投票提案√案》

√作为投票对

2.00《关于修订公司部分制度的议案》非累积投票提案象的子议案数

（9）

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》非累积投票提案√

2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.05《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.06《关于修订<信息披露管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》非累积投票提案√

2.08《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办>非累积投票提案√法的议案》

2.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》非累积投票提案√

3.00《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》非累积投票提案√

上述议案已经第六届董事会2025年第14次会议和第六届监事会2025年第

11 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案2.00需逐项表决。

上述议案需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2025年12月4日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2.登记方式

（1）现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接受电话登记。

（2）异地股东可采用信函、电子邮箱或传真的方式登记（登记时间以收到传真、电子邮箱或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡/持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（见附件三）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证/证券账户

卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件三）。

4.登记地点及联系方式

联系人：麦良芳

联系电话：0757-82260396（董事会办公室）联系地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座，信函请注明“股东大会”字样，邮编528000。

电子邮箱：dm@dowstone.com.cn

指定传真：0757-82106833（传真请标明：董事会办公室）

5.其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第六届董事会2025年第14次会议决议；

2.第六届监事会2025年第11次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2025年11月20日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。根据深交所《上市公司股东会网络投票实施细则》，本次股东大会网络投票的具体操作流程如下：

一.网络投票的程序

1．投票代码：350409

2．投票简称：道氏投票

3．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月5日（现场会议召开当日）9:15—

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

广东道氏技术股份有限公司

2025年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称股东地址

个人股东身份证号码/法人股东法人股东法定代营业执照号码表人姓名股东账号持股数量

出席会议人员姓名/名称是否委托代理人姓名代理人身份证联系电话电子邮箱发言意向及要点

股东签字（法人股东盖章）年月日

附注：

1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年12月4日（星期四）17:00之前送

达、邮寄或传真方式（传真号：0757-82106833）到公司子公司佛山市道氏科技有限公司

（地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座，邮政编码：528000，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件三：

广东道氏技术股份有限公司

2025年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托代表本人/本单位参加广东道氏技术股份有限公司2025年第四次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注打勾的提案编码提案名称同意反对弃权栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》√

√作为投票对

2.00《关于修订公司部分制度的议案》象的子

议案数

（9）

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》√

2.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

2.05《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》√

2.06《关于修订<信息披露管理制度>的议案》√

2.07《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√《关于修订<规范与关联资金往来的管理办法>的议

2.08√案》

2.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》√

3.00《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》√投票说明：

（1）如欲投票同意，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对，请在“反对”栏内相应地方填上

“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视为“弃权”。

（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

（3）本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数及持股性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：年月日