金盾股份:关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：300411证券简称：金盾股份公告编号：2024-026

浙江金盾风机股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2023年度，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司

因日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为650万元（不含税金额，下同），实际发生金额为274.04万元，其中向关联方浙江诺盾消防股份有限公司（曾用名浙江金盾消防装备有限公司，以下简称“诺盾消防”）采购消防仪器、设施等

60.45万元，向诺盾消防采购固定资产213.59万元。

2024年度，公司及子公司因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易

预计总金额为650万元。其中，预计向关联方采购商品200万元，其他日常关联交易450万元。

2、日常关联交易审议程序

（1）公司于2024年4月23日召开四届十四次董事会会议、四届十三次监

事会会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王淼根先生、陈根荣先生、管美丽女士对该项议案回避表决，出席会议的非关联董事及全体监事一致同意本议案。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（2）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

根据公司的历史业务发生情况及未来经营需求安排，公司及子公司2024年度与关联方的日常关联交易情况预计如下：单位：万元截至披露关联交易关联交易关联交易预计2023年关联人日已发生类别内容定价原则金额发生金额金额诺盾消防

向关联方采消防仪器、设

及下属子市场价格20060.45购商品施等公司诺盾消防向关联人采

及下属子设备市场价格213.59购固定资产公司诺盾消防其他关联交及下属子消防工程市场价格450165易公司

合计650165274.04

注1：均采用不含税金额口径，下同。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

公司及子公司2023年度日常关联交易的实际发生情况具体如下：

单位：万元实际发生额实际发生额关联交易关联关联交易实际发生预计披露日期占同类业务与预计金额类别人内容金额金额及索引比例（％）差异（%）

向关联人诺盾消防仪器、

60.452000.17%-69.77%

采购商品消防设施等接受关联诺盾配件加工

人提供的100-100.00%消防服务2023年4劳务月27日公向关联人诺盾告编号

采购固定设备213.5925018.91%-14.56%

消防2023-027资产向关联人诺盾

风机100-100%销售产品消防

合计274.04650-57.84%2023年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务

的上限金额，是基于2023年度经营计划所作出的预计，实公司董事会对日常关联交易

际发生额会因市场波动需求、客户需求变化、业务发展需要实际发生情况与预计存在较

等多重因素影响，导致实际发生金额与预计金额存在差异。

大差异的说明

公司2023年度与关联方实际发生的关联交易，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生较大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

经核查，公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计公司独立董事对日常关联交存在差异属于正常的经营行为，对公司日常关联交易及业绩易实际发生情况与预计存在未产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营较大差异的说明情况，交易定价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

【注1】若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，为四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

公司名称：浙江诺盾消防股份有限公司

法定代表人：陈柯

注册资本：7187.5万元

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区朝阳三路5号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转

让、技术推广；安防设备制造；消防器材销售；消防技术服务；安防设备销售；

特种设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；物联网技

术服务；软件开发；工业互联网数据服务；物联网应用服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营；建设工程施工；特种设备制造；特种设备设计；建设工

程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截止2023年12月31日，该公司总资产33172万元，净资产15532万元；

2023年度，营业收入21874万元，净利润746万元。（未经审计）

（二）关联关系说明公司董事长王淼根、董事陈根荣是诺盾消防的共同实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，诺盾消防及下属子公司为公司的关联方，与公司及子公司发生的交易为关联交易。

（三）履约能力介绍

上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，具有良好的履约能力，履约能力不存在重大不确定性。经查询，诺盾消防不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

（一）关联交易主要内容上述公司及子公司与关联方发生的业务往来属于正常经营往来。交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况公司及子公司与关联方之间的关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易双方平等协商的进展及时签署具体协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述交易属于公司及子公司日常业务合作范围，主要系向关联方采购的日常经营性交易，是基于公司及子公司业务发展与生产经营的正常需要，对公司业务、公司财务状况不构成重大影响。

公司与上述关联方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审议意见

本次日常关联交易事前已通过独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：

公司本次预计的2024年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将本议案提交公司四届十四次董事会会议审议。

六、备查文件1、四届十四次董事会会议决议；

2、四届十三次监事会会议决议；

3、四届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。