金盾股份:关于五届七次董事会决议的公告

证券代码：300411证券简称：金盾股份公告编号：2025-045

浙江金盾风机股份有限公司

关于五届七次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事会会议通知

于2025年9月8日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱建、徐伟民、李宗吾4人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》；

为提升公司管理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司修订部分治理制度，具体情况详见下表：

是否需要提交序号制度名称类型股东会审议

1独立董事工作制度修订否

2薪酬与考核委员会工作细则修订否

3提名委员会工作细则修订否4战略委员会工作细则修订否

5独立董事专门会议工作细则修订否

6信息披露管理制度修订否

7投资者关系管理制度修订否

8董事会秘书工作细则修订否

9对外投资管理办法修订否