证券代码：300411证券简称：金盾股份公告编号：2026-012

浙江金盾风机股份有限公司

关于续聘2026年度公司审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开五届十一次董事会会议，审议通过了《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国2025年末合伙人数量250人

2025年末执业注册会计师2363人

人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.69亿元2024年（经审审计业务收入25.63亿元

计）业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

2024年上市公

审计收费总额7.35亿元司（含 A、B股）制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，审计情况涉及主要行业

批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原案件被告主要案情诉讼进展告时间天健会计师事务所作为华仪电已完结（天健会计师华仪电

气2017年度、2019年度年报审事务所需在5%的范

投气、东海2024计机构，因华仪电气涉嫌财务围内与华仪电气承担资证券、天年3月造假，在后续证券虚假陈述诉连带责任，天健会计者健会计师6日

讼案件中被列为共同被告，要师事务所已按期履行事务所求承担连带赔偿责任。判决）上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施

13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到

行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。（二）项目信息

1.项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：朱大为，1994年起成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核25家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王飞燕，2016年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：周杰，2018年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

2025年度审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的。经双方协商，公司2025年度审计费用为130万元（其中年度财务报告审计费用为人民币110万元；内部控制审计服务费用为人民币20万元），2025年度审计费用较2024年度未发生变化。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定2026年度审计费用并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况公司五届十一次董事会会议审议并表决通过了《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。审计委员会还对天健会计师事务所从事公司2025年度审计的工作情况及执业质量

进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。同意向董事会提议聘请天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）公司五届十一次董事会会议决议；

（二）公司五届董事会审计委员会第九次会议决议；

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册

会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日