金盾股份:关于五届十一次董事会决议的公告

证券代码：300411证券简称：金盾股份公告编号：2026-008

浙江金盾风机股份有限公司

关于五届十一次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）五届十一次董事会会议通

知于2026年4月17日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席的董事是朱建先生。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告全文》及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会在审阅《2025年度总经理工作报告》后认为，2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了稳定的发展。同意通过《2025年度总经理工作报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》经审阅，董事会同意《2025年度董事会工作报告》中的相关内容。同时，独立董事徐伟民先生、朱建先生、李宗吾先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

4、逐项审议《关于公司董事2025年度薪酬考核的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会、六董事和高级管理人员情况、3董事、高级管理人员报酬情况”之内容。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：

4.1审议通过《关于公司董事长2025年度薪酬考核的议案》

王淼根系关联董事，回避该议案表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4.2审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬考核的议案》

徐伟民、朱建、李宗吾系关联董事，回避该议案表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

4.3审议通过《关于公司其他非独立董事2025年度薪酬考核的议案》

陈根荣、阳洪、黄岳钬系关联董事，回避该议案表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

上述议案均经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

上述议案须提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核的议案》经审阅，2025年度内公司对高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。董事会同意公司高级管理人员2025年的薪酬考核结果。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

王淼根、陈根荣系关联董事，回避该议案表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》

董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的

审计机构，提供报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。同时董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定2026年度审计费用并签署相关服务协议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2026年度公司审计机构的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》经审阅，董事会同意《2025年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等法律法规相关规定，鉴于2025年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案须提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会认为：在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置的自有资金用于现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币20000万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

同意公司及子公司因业务发展及生产经营所需，与关联方浙江诺盾消防股份有限公司及下属子公司在2026年度发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2050万元。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

因董事王淼根、陈根荣是浙江诺盾消防股份有限公司的共同实际控制人，王淼根、陈根荣系关联董事，回避该议案表决。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于2026年一季度报告全文的议案》

董事会认真审议了公司《2026年一季度报告》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2026年一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》公司拟于2026年6月26日下午14:00在公司（地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区）三楼会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。