证券代码：300411证券简称：金盾股份公告编号：2025-029

浙江金盾风机股份有限公司

关于2024年年度股东会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月27日（周五）下午14:00

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月27日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月27日

上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王淼根先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东340人，代表股份161924884股，占上市公司

总股份的39.8320％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份81135144股，占上市公司总股份的19.9585％。通过网络投票的股东337人，代表股份

80789740股，占上市公司总股份的19.8735％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东336人，代表股份23772340股，占上市公司总股份的5.8478％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份821400股，占上市公司总股份的0.2021％。通过网络投票的股东335人，代表股份

22950940股，占上市公司总股份的5.6457％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：

同意114028984股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4209％；

反对1037400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6407％；弃权

46858500股（其中，因未投票默认弃权36800股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的28.9384％。

其中，中小投资者表决情况为：

同意13045640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.8774％；反对1037400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.3639％；弃权9689300股（其中，因未投票默认弃权36800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7587％。

此议案获通过。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意114017584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4139％；

反对1039400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6419％；弃权

46867900股（其中，因未投票默认弃权42800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的28.9442％。

其中，中小投资者表决情况为：

同意13034240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.8294％；反对1039400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.3723％；弃权9698700股（其中，因未投票默认弃权42800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.7983％。

此议案获通过。

3、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

同意114004784股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4060％；

反对1039400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6419％；弃权

46880700股（其中，因未投票默认弃权55600股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的28.9521％。

其中，中小投资者表决情况为：

同意13021440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.7756％；反对1039400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.3723％；弃权9711500股（其中，因未投票默认弃权55600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8521％。

此议案获通过。

4、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬考核的议案》

关联股东王淼根（持股50843082股）、陈根荣（持股29470662股）对本议案回避表决。

表决结果：

同意43129740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的52.8479％；

反对1139200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3959％；弃权

37342200股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的45.7563％。

其中，中小投资者表决情况为：

同意22460140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4801％；反对1139200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7921％；弃权173000股（其中，因未投票默认弃权25300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7277％。

此议案获通过。

5、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬考核的议案》

表决结果：

同意113931284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.3606％；

反对1151200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7109％；弃权

46842400股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的28.9285％。

其中，中小投资者表决情况为：

同意12947940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.4664％；反对1151200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.8426％；弃权9673200股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6910％。

此议案获通过。

6、审议通过了《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》

表决结果：

同意113971084股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.3852％；

反对1078600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6661％；弃权

46875200股（其中，因未投票默认弃权59300股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的28.9487％。

其中，中小投资者表决情况为：

同意12987740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.6338％；反对1078600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.5372％；弃权9706000股（其中，因未投票默认弃权59300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8290％。

此议案获通过。

7、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决结果：

同意113984484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.3934％；

反对1065600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6581％；弃权

46874800股（其中，因未投票默认弃权59300股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的28.9485％。

其中，中小投资者表决情况为：

同意13001140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.6902％；反对1065600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.4825％；弃权9705600股（其中，因未投票默认弃权59300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8273％。

此议案获通过。

8、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意113897384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.3396％；

反对1148900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7095％；弃权

46878600股（其中，因未投票默认弃权55000股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的28.9508％。

其中，中小投资者表决情况为：

同意12914040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.3238％；反对1148900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.8329％；弃权9709400股（其中，因未投票默认弃权55000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.8433％。

此议案获通过。

9、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：

同意114005384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的70.4063％；

反对1076600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6649％；弃权

46842900股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的28.9288％。其中，中小投资者表决情况为：

同意13022040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

54.7781％；反对1076600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的4.5288％；弃权9673700股（其中，因未投票默认弃权26800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6931％。

此议案获通过。

三、律师出具的法律意见书天册（上海）律师事务所指派律师向曙光、沈逸凡出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十七日