证券代码：300411证券简称：金盾股份公告编号：2026-024

浙江金盾风机股份有限公司

关于2025年年度股东会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（周五）下午14:00

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月26日

上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王淼根先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东368人，代表股份132196424股，占公司有表

决权股份总数的32.5190%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份81784844股，占公司有表决权股份总数的20.1183%。通过网络投票的股东365人，代表股份50411580股，占公司有表决权股份总数的12.4008%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东365人，代表股份14713480股，占公司有表决权股份总数的3.6194%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

1471100股，占公司有表决权股份总数的0.3619%。通过网络投票的中小股东

364人，代表股份13242380股，占公司有表决权股份总数的3.2575%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意120480344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.1374%；

反对3956880股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9932%；弃权

7759200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的5.8694%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意2997400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.3718%；反对3956880股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.8929%；弃权7759200股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.7353%。

此议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬考核的议案》

2.01审议通过了《关于公司董事长2025年度薪酬考核的议案》

关联股东王淼根（持股50843082股）对本议案回避表决。

表决结果：

同意76699462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.2794%；反对4159280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1126%；弃权

494600股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.6080%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意10059600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.3700%；反对4159280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的28.2685%；弃权494600股（其中，因未投票默认弃权12600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3615%。

此议案获得通过。

2.02审议通过了《关于公司独立董事2025年度薪酬考核的议案》

表决结果：

同意127543744股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4805%；

反对4154780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1429%；弃权

497900股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3766%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意10060800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.3781%；反对4154780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的28.2379%；弃权497900股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3840%。

此议案获得通过。

2.03审议通过了《关于公司其他非独立董事2025年度薪酬考核的议案》

关联股东陈根荣（持股29470662股）对本议案回避表决。

表决结果：

同意98077882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4754%；

反对4151080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0409%；弃权

496800股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.4836%。

其中，中小投资者表决情况为：同意10065600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.4107%；反对4151080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的28.2128%；弃权496800股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3765%。

此议案获得通过。

3、审议通过了《关于续聘2026年度公司审计机构的议案》

表决结果：

同意120482944股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.1393%；

反对3969980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0031%；弃权

7743500股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的5.8576%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意3000000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.3895%；反对3969980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.9819%；弃权7743500股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6286%。

此议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意120443444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.1095%；

反对4001080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0266%；弃权

7751900股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的5.8639%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意2960500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.1210%；反对4001080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.1933%；弃权7751900股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6857%。

此议案获得通过。5、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：

同意120416044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.0887%；

反对4034380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0518%；弃权

7746000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的5.8595%。

其中，中小投资者表决情况为：

同意2933100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.9348%；反对4034380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.4196%；弃权7746000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.6456%。

此议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书天册（上海）律师事务所指派律师向曙光、沈逸凡出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日